cetateanul.net SURSE Episodul 2 din ancheta Murfatlar - rambursările ilegale de TVA! Cine tremură în ANAF și Ministerul Finanțelor

Surse confidențiale au declarat, pentru Cetățeanul.net, că mai mulți „grei” din ANAF așteaptă cu teamă posibila descindere a mascaților.
„Episodul 2 al «dosarului Murfatlar» va viza rambursările uriașe de TVA care ar fi fost obținute ilegal în cel mai mare dosar de fraudă al ultimilor ani”, ne-au spus sursele.

Aceleași surse spun că este de așteptat să fie chemați în pentru a da explicații cu privire la mecanismele rambursărilor de TVA, persoane „grele” din ANAF precum Marinel Rizea, fost șef al Regionalei București – Ilfov, Cristina Ștefan, directorul executiv din Inspecția Fiscală, dar și un mare mahăr de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).
Frauda din rambursările ilegale de TVA, peste 7 miliarde de euro în fiecare anStatul este fraudat, în fiecare an, prin metoda rambursărilor ilegale de TVA, cu peste 7 miliarde de euro, a expicat, încă din 2012, Nicolae Văcăroiu, șeful Curții de Conturi. Estimările Curții de Conturi arată că România are o economie subterană dublă față de cea a Uniunii Europene, frauda de peste 7 miliarde de euro reprezentând dublul deficitului bugetar al României pe 2016, estimat de guvernul Cioloș la 3,6 miliarde de euro.
Facturile false, firmele fantomă care desfășoară exporturi fictive sau achiziții la prețuri supraevaluate și ulterior exporturi sunt principalele metode prin care statul este fraudat și „convins” să acorde rambursări de TVA.

Cele mai mari rambursări de TVA au fost acordate, inclusiv cele din dosarul „Murfatlar”, potrivit surselor noastre, de către structurile subordonate ANAF din regiunea București, coordonată de Marinel Rizea (foto). Rămâne de văzut în ce măsură unele dintre acestea ar fi și ilegale!

Ce capete au căzut până acum la ANAF și Ministerul Finanțelor în dosarul MurfatlarProcurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile faţă de Ana Jarda, la data faptelor director în cadrul Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul MFP, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor, Daniel Diaconescu, la data faptelor, directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale din cadrul ANAF, membru al aceleiaşi comisii, Mariana Vizoli, la data faptelor director al Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA din cadrul MFP, membru al comisiei menţionate, Ciprian Badea, la data faptelor director general al Direcţiei generale juridice din cadrul MFP, vicepreşedintele comisiei, şi Monica Negruţiu, la data faptelor directorul general al Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare – ANAF şi membru al comisiei. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu și sunt sub urmăriți penal sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Articol preluat de pe cetateanul.net