Cifră de afaceri de ordinul sutelor de miliarde în cazul constănţenilor cercetaţi pentru evaziune fiscală

Administratorii SC Silo Impex 2007 SRL, unitate având sediul pe strada Nicolae Iorga, în municipiul Constanţa, sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa, întrucât au prejudiciat statul cu o sumă ce depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Registrul Comerţului arată că firma în cauză are ca obiect de activitate „Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat", iar în 2007, cu un singur salariat a raportat ca cifră de afaceri suma de 31.927.750 de lei, declarând 0 lei profit brut. În 2008, tot cu un angajat, SC Silo Impex 2007 SRL a derulat afaceri ce au însumat 48.021.980 şi a înregistrat 75.641 de lei ca profit brut. În 2009, cu patru angajaţi, unitatea mai sus precizată a raportat ca cifră de afaceri de 61.174.017 (adică peste 610 miliarde lei vechi) şi 380.111 de lei ca profit brut. Anchetatorii spun că în perioada 01.10.2007 - 30.09.2010, Valentin Beldan, de 36 de ani, şi Iulia Davidică, de 30 de ani, au achiziţionat cantităţi însemnate de produse cerealiere de la mai multe societăţi comerciale de pe raza judeţului Constanţa, operaţiunile comerciale desfăşurate dovedindu-se a fi nereale, fără ca documentele de achiziţie să îndeplinească toate condiţiile specifice unui document contabil legal întocmit. În urma efectuării unui control efectuat asupra activităţii societăţii comerciale administrată de cei doi suspecţi, s-a constatat un prejudiciu adus bugetului general consolidat al statului în sumă totală de 91.817.59 lei (40.607.477 lei impozit pe profit şi TVA în sumă de 51.210.119 lei), cauzat prin evidenţierea în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale.