Cine sunt şi ce obligaţii au Suspecţi din Constanţa bănuiţi de falsificare a unor instrumete de plată electronice, sub control judiciar

Procurorii DIICOT Ploieşti au reţinut, vineri, 17 persoane, iar alte trei au fost puse sub control judiciar, în dosarul în care joi au fost făcute percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, printer care şi Constanţa, fiind vizată o grupare ai cărei membri au retras fraudulos bani de la bancomate din mai multe state.
 
Astfel, conform Portalului de Judecată, magistraţii din cadrul Tribunalului Prahova au respins propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti, privind luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor - Ţârlea Valică, - Atanasiu Bogdan Valentin, - Bercea Marius-Gabriel, - Chiriţă Florin, - Ghiaţă Daniel, - Motocu Mihai-Iulian, - Ozun Cosmin Andrei, - Stăuceanu Constantin, - Lepădatu Mircea, - Lepădatu Adrian, - Gorea Georgian, - Manea Eugen, pentru o durată de 30 de zile, ca neîntemeiată. Instanţa a dispus încetarea măsurii de reţinere preventivă faţă de inculpaţii Lepădatu Adrian, Lepădatu Mircea, Târlea Valică, Chiriţă Florin, Gheaţă Daniel, Motocu Mihai Iulian, Ozun Cosmin Andrei, Gorea Georgian, Manea Eugen, Atanasiu Bogdan Valentin şi a dispus punerea în libertate a inculpaţilor reţinuţi, Bercea Marius Gabriel şi Stăuceanu Constantin.
 
Ţârlea Valică, Atanasiu Bogdan Valentin, Bercea Marius-Gabriel, Chiriţă Florin, Ghiaţă Daniel, Motocu Mihai-Iulian, Ozun Cosmin Andrei, Stăuceanu Constantin, Lepădatu Mircea, Lepădatu Adrian, Gorea Georgian, Manea Eugen vor fi cercetaţi sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 10.01.2015 şi până la data de 10.03.2015 inclusiv. Pe perioada controluluidiciar, inculpaţii trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Constanţa următorii inculpaţi Ţârlea Valică, Atanasiu Bogdan Valentin, Bercea Marius-Gabriel, Chiriţă Florin, Ghiaţă Daniel, Motocu Mihai-Iulian, Ozun Cosmin Andrei, Stăuceanu Constantin, Gorea Georgian, Manea Eugen, Poliţia Municipiului Bucureşti inculpatul Lepădatu Mircea, IPJ  Brăila, inculpatul Lepădatu Adrian, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi .
 
Pe timpul controlului judiciar, instanţa impune inculpaţilor să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu se apropie de celelalte persoane nominalizate în referatul cu propunere de arestare preventivă ca fiind participanţi, inculpaţi, suspecţi sau martori în prezenta cauză respectiv să nu comunice între aceştia şi cu ceilalţi inculpaţi Papaiani Stere Sorin, Iordache Marinaş, Bartha Eugen Oliver, Sanghi Dumitru, Stratan Dumitru, Şişinea Ştefăniţă Cornel, Vlismas Ianacu Bogdan, Sulimovici Octavian, Tătaru Fănel, Ţârlea Dumitru, Papaiani Teodora, Cârstea Daniel Viorel, Brădişteanu Eliodor Marius, Dinu Livia, Papaiani Alina, Lupaşcu Cristinel, Baican Victor Lucian Mihai, Iova Gabriel, Roman Marian şi să nu comunice cu celelalte persoanele precizate direct sau indirect, pe nici o cale ; c) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă, d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Anchetatorii spun că în perioada aprilie 2013 - decembrie 2014 membrii grupării infracţionale au obţinut, în România, echipamente artizanale destinate copierii datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică utilizate la terminale POS, ATM sau în benzinării, ulterior aceste echipamente fiind folosite pe teritoriile mai multor state precum Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Turcia, Franţa, Marea Britanie, Spania, Ecuador, Filipine, Jamaica şi Panama, pentru obţinerea unor date de identificare de carduri bancare, inscripţionarea ulterioară pe carduri blank şi retrageri de numerar.

Ca modalităţi de operare în activitatea de skimming există suspiciuni că membrii grupării fie introduceau cipuri electronice în POS - urile unor magazine, unde pătrundeau prin efracţie simulând furturi mărunte fie utilizau dispozitive confecţionate artizanal în special în zone nesupravegheate de camere video ( benzinării, spălătorii auto şi bancomate ).