Constănţence acuzate de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri

Două femei au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie din Constanţa pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Anchetatorii spun că Luciana Radu şi Daniela Radu, asociate la firma SC „Lusinda Nicolas" SRL, din Agigea, ar fi înregistrat în perioada septembrie 2010 - martie 2011, în evidenţele contabile operaţiuni fictive şi cheltuieli nereale. Femeile sunt bănuite că, în cele şase luni în care au reprezentat firma, ar fi obţinut în urma comerţului cu cereale suma de 52.501.087 lei şi pentru a evita plata taxelor au înregistrat cheltuieli fictive, în valoare de 52.452.620 lei. Anchetatorii spun că în contul bancar al societăţii au fost încasaţi, în acea perioadă, doar 5.298.650 de lei.

O parte din cheltuieli au fost justificate pe baza a 22 de borderouri, dar pentru cea mai mare parte dintre, procurorii spun că nu există documente justificative. Utilizând această modalitate, inculpatele ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 4.132.303, 96 de euro.

De asemenea, femeile sunt acuzate că, în data de 29 septembrie 2011, ar fi declarat la Registru Comerţului un sediu social fictiv, pentru a se sustrage de la efectuarea controalelor financiare sau fiscale.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal, cu suma de 16.935.834,56 lei, reprezentată de impozitul pe profit şi TVA. Nu s-au putut lua măsuri de asigurare în vederea recuperării prejudiciului, deoarece femeile nu au bunuri în proprietate. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Constanţa.