Cu „dedicaţie” de la DNA pentru Dănuţ Căpăţînă

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Dănuţ Căpăţînă, la data faptelor manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru săvârșirea următoarelor infracţiuni:

• 5 infracţiuni de luare de mită dintre care 3 în formă continuată
• spălarea banilor în formă continuată.

De asemenea, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, următorii inculpaţi:
 
IVAN CONSTANTIN VIRGIL, director general al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată
S.C. PICUS CONSULTING S.R.L (firmă controlată de inculpatul Căpăţînă Dănuţ), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale)
S.C. PERFORMANCE PROFILE S.R.L. (fostă S.C. Rusmap Consulting S.R.L.) având ca acţionar şi administrator pe Căpăţînă Dănuţ, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor 
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada iulie 2009 - mai 2016, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, inculpatul Căpăţînă Dănuţ a pretins, de la mai mulţi reprezentanţi de societăţi comerciale, sume de bani în cuantum de 310.826 euro, 27.900 USD şi 4.768.698,78 lei  din care a primit în total, suma de 197.858,59 euro, 27.900 USD şi 4.768.698,78 lei.  Banii au fost primiţi atât în mod direct, cât şi prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. şi patru  firme off-shore deţinute de inculpat sau de amici ai inculpatului, în schimbul încheierii, derulării în bune condiţii şi plăţii la timp a facturilor aferente contractelor încheiate între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu acele societăţi comerciale.  Aceste contracte vizau achiziţia de servicii IT şi ulterior de mentenanţă IT, servicii medicale de medicina muncii destinate angajaţilor spitalului, servicii medicale constând în analize de laborator.
 
Sumele achitate cu titlu de mită au fost virate de către reprezentanţii societăţilor comerciale care au încheiat contracte cu spitalul judeţean Constanţa în conturile inculpatei  S.C. Picus Consulting S.R.L. şi al firmelor off-shore, în baza unor contracte de prestări servicii de consultanţă fictive.
 
Din totalul banilor primiţi cu titlu de mită, suma de 4.768.698,78 lei a provenit de la inculpatul Ivan Constantin Virgil, director general al unei societăţi comerciale, fiind remisă în perioada iulie 2009 - mai 2016, în vederea derulării în bune condiţii a două contracte şi a plăţii la timp a facturilor aferente acestora, sub forma unor plăţi lunare aferente unor servicii de consultanţă neefectuate.
 
Inculpatul Căpăţînă Dănuţ şi-a început activitatea infracţională imediat după numirea sa în funcţia de manager Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Atunci,  profitând de faptul că, anterior, deţinuse funcţia de manager la o societate comercială cu activitate în domeniul medical, Căpăţînă Dănuţ a negociat cu directorul general al acelei societăţi,  Ivan Constantin Virgil, menţinerea unui contract încheiat anterior între societate şi S.C. Picus Consulting S.R.L (controlată de Căpăţînă Dănuţ) , prin care inculpatul Căpăţînă Dănuţ îşi încasa salariul aferent funcţiei de manager.  În schimbul acestor sume de bani, Căpăţînă Dănuţ se angaja că vor fi achitate la timp facturile pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța le emitea către această firmă şi că imaginea firmei va fi protejată pe plan local, în contextul în care inculpatul ştia că firma de servicii medicale dorea să-şi extindă activitatea în judeţul Constanţa.
 
Ulterior, în perioada 2010 - 2011, activitatea infracţională a inculpatului Căpăţînă Dănuţ s-a extins, inculpatul propunând colaboratorilor apropiaţi care deţineau societăţi comerciale încheierea unor contracte de consultanţă fictive cu anumite firme off-shore, în schimbul facilitării încheierii/menţinerii/reînnoirii contractelor cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, plăţii la timp a facturilor şi derulării fără incidente a acestor contracte.

 
Toate firmele de la care inculpatul a pretins şi primit mită în prezentul dosar sunt firme cu care inculpatul colaborase anterior sau pe ai căror reprezentanţi îi cunoscuse anterior, asigurându-se astfel că riscul unui eventual denunţ este minim, fapt confirmat de perioada lungă în care şi-a derulat activitatea infracţională.
 
Iniţial, inculpatul a încasat sumele reprezentând mita în conturile a două firme de tip off-shore  indicate de un prieten al său, iar din anul 2011, inculpatul a încasat sumele reprezentând mita printr-o firmă off-shore la care devenise acţionar.  La sfârşitul anului 2013, inculpatul a mai înfiinţat încă o firmă off-shore prin intermediul unei persoane din familie .
Ulterior, din banii primiţi drept mită, o parte au fost viraţi către S.C. Performance Profile S.R.L. , iar altă parte  au fost retraşi, fiind folosiţi pentru achiziţionarea a diverse bunuri şi servicii (locuinţe, excursii în străinătate).
Contractele de consultanţă încheiate de inculpat cu societăţile care dădeau mita mascată erau similare, iar aceleaşi rapoarte de consultanţă întocmite în vederea justificării sumelor de bani se livrau către mai multe firme.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii şi preventive dispuse în cauză.
 

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.