Descinderi în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 22 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa şi pun în aplicare 19 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani,  în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.
 
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă că bănuiţii, coordonând mai multe societăţi comerciale de tip „fantomă”, ar fi înregistrat documente fiscale privind achiziţii fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
 
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 6.000.000 de euro.
 
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 1.
 
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.