DIICOT. Evaziune fiscală, trafic de persoane şi spălare de bani, pe ruta Belgia-România

În perioada 11-14 iunie 2018, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de  combatere a macrocriminalităţii economico-financiare, au pus în aplicare un ordin european de anchetă, solicitat de către autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracțional organizat.

În fapt, s-a reţinut că gruparea infracțională investigată s-a folosit de persoane juridice belgiene și române, pentru a crea aparența că anumite lucrări de construcții erau executate în Belgia, de către firme românești autonome, însă în realitate acestea nu erau autonome ci administrate din Belgia, în scopul obținerii în mod fraudulos de beneficii materiale, prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale belgiene.

De asemenea, există indicii potrivit cărora persoanele de naționalitate română recrutate pentru muncă în construcții în Belgia își desfășurau activitățile în condiții aflate sub standardele minime reglementate în acest sens, în legislația statului belgian.

În cauză, au fost efectuate un număr de 11 percheziții, dintre care şapte în municipiul  Sibiu şi patru pe raza municipiului Bucureşti, la persoane din cadrul grupării infracţionale investigate şi la sediile unor societăţi comerciale specializate în încheierea de contracte de muncă, în străinătate, în special în Belgia.

Sursa foto: diicot.ro