Mihai Lupu, Marian Lupu şi Ahduan Iuseir, arestaţi pentru 30 de zile

Asupra suspecţilor Mihai Lupu, Marian Lupu şi Ahduan Iuseir a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Cei trei bărbaţi sunt cercetaţi sub aspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prin folosirea de instrumente de plată fără acoperire.

Miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa au organizat şi realizat un flagrant asupra a trei suspecţi Mihai Lupu, Marian Lupu şi Ahduan Iuseir, toţi trei din Constanţa. Potrivit organelor de anchetă, cei trei bărbaţi au desfăşurat o activitate infracţională complexă şi continuată de înşelăciune a mai multor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale din Constanţa şi Bucureşti, atribuindu-şi calităţi mincinoase. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bărbaţii achiziţionau diverse bunuri, pe care le achitau cu file de CEC false sau bilete la ordin fără acoperire. Ulterior, marfa era valorificată în interes personal. Prejudiciul estimat se ridică la suma de 497.240 de lei. Din acesta, au fost recuperate bunuri în valoare de 400.000 de lei şi au fost ridicate înscrisuri şi bunuri care pot constitui mijloace materiale de probă.