Omul de afaceri Constantin Dima din Constanţa, trimis în judecată

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar a inculpaților:
 
  DIMA CONSTANTIN, administrator al SC Mara Construct SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte),
- evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
- fals în declaraţii,
 
MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
 
și în stare de libertate, a inculpaților:

 
OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
 
ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL şi SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor (2 fapte),

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
 
DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
 
PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la spălarea banilor,
- complicitate la spălarea banilor,
 
SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte),
- evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
 
SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
 
SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
 
SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
 
SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind “Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” și  “Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa, în valoare totală de 37.434.195 lei.
Începând din luna aprilie 2012, inculpaţii Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus.
Concret, aceştia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată şi impozit pe profit.
În aceeaşi perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene şi de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite.
 
A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea  infracţiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.
 
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL şi Petrache Lucian.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
 
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofiţerilor de poliţie din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale.
 
Față de inculpații Ripiciuc Dorin Răzvan, Dumitrescu Daniela Elena și Stoian Aurica procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.