Omul de afaceri Liviu Luca, reținut de DIICOT Ploiești

Liviu Luca a fost reținut în această seară de procurorii DIICOT Ploiești, fiind scos din sediu în cătușe, potrivit agerpres.ro. 

Acesta a fost audiat mai multe ore în dosarul în care este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, au declarat surse judiciare. Potrivit surselor citate, alte trei persoane au fost puse sub control judiciar în același dosar.
 
Vă reamintim că, omul de afaceri Liviu Luca a fost adus, în această după amiază, la sediul DIICOT Ploiești pentru audieri. Înainte de aducerea sindicalistului la interogatoriu, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești au efectuat, dimineaţă, percheziții la acesta acasă, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Vă prezentăm integral comunicatul de la DIICOT
 
Procurorii DIICOT – S.T. Ploieşti  efectuează  cercetări într-o cauză penală având  ca obiect săvârşirea infracţiunilor de iniţiere a unui grup infracţional organizat, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi spălare de bani.
 
În  cauză, există suspiciunea rezonabilă  că în perioada  2005 - 2009, suspectul L. L. a iniţiat şi constituit împreună cu suspecţii T. I.-A., M. B., B. M., A. Z., M. S., S. G., F. R., Ş. G.,  un grup infracţional organizat  care a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) iar ulterior,  utilizarea  sumelor de bani însuşite în mod fraudulos,  pentru construirea unui ansamblu de locuinţe situat pe raza comunei Păuleşti, jud. Prahova, al cărui adevărat beneficiar a fost suspectul mai sus menţionat.
 
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că în perioada  21.07.2005-06.03.2009 SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA) a virat în mod nelegal  către SC EDILCONST SA,  în interesul suspectului L. L., suma  de 14.589.389,82 lei reprezentând lucrări de construcţii executate la „Ansamblu sediu social şi anexe SC PROFESIONAL CORPCONSULT SA - Păuleşti”, prin aceste activităţi frauduloase SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), fiind prejudiciată cu suma de 14.589.389,82 lei.
 
La sediul DIICOT- S.T. Ploieşti  vor fi aduse în vederea audierii un număr de 7 persoane.

 
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.  
 
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de  Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 

Citește și: Sindicalistul Liviu Luca, dus la audieri la DIICOT Ploiești

Sursa foto: paginadepolitica.ro