Percheziţie la Constanţa Iată lista celor duşi la arestare de procurorii DIICOT Ploieşti

Azi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti au prezentat şapte persoane cu propunere de arestare preventivă, în dosarul percheziţiilor de ieri. Cei duşi în faţa judecătorilor sunt: Marius Mihai Bucuroiu, Nicolae Capră, Daniel Capră (finanțatorul FC Petrolul), Marius Alexandru Gîscă, Petre Gheorghe Daniel, Dragoş Ioan Viorel Constantin si Spirea Daniel Stoica. Cei mai sus precizaţi sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform DIICOT, în cauză a fost calculat un prejudiciu de peste 15 milioane de euro. În dosar este cercetată şi o persoană din Constanţa.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA  şi diminuării  bazei de impozitare (impozit pe profit). De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive. Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este 15.400.000 euro“, potrivit DIICOT.