UPDATE. Percheziţii în Constanţa Radu George Lucian, om de afaceri şi sponsor al lui Nicuşor Constantinescu, în vizorul procurorilor DIICOT

Potrivit România TV, în această dimineaţa procurorii DIICOT fac percheziţii, vizate fiind este 80 de firme din Constanţa. În acest dosar ar fi vorba de un prejudiciu de două milioane de euro, transmite Romania TV.

Firmele sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind vorba de realizarea unor achiziţii fictive.

Grupul infracţional organizat ar fi condus de o persoană apropiată lui Nicuşor Constantinescu, preşedintele suspendat al CJC, conform sursei mai sus citate.

Este vorba de Radu George Lucian, om de afaceri care a finanţat campania electorală din 2012 a şefului suspendat al CJC.

UPDATE, ora 9.13

Aşa cum arătam şi la începutul lunii aprilie 2013, pe lista firmelor şi persoanelor fizice care au sponsorizat Uniunea Social Democrată în anul 2012 apare şi Radu George Lucian, cu suma de 13.440 de lei, dar şi SC Yal Concept prin Radu George Lucian cu suma de 22.000+25.300+20.000 de lei.   

UPDATE 09.25

Potrivit RECOM, numele lui Radu George Lucian este legal de SC Yal Concept SRL. Firma este în insolvenţă, fiind sub incidenţa Legi 85/2006. Unitatea are sediul în satul Schitu din judeţul Constanţa şi a fost deschisă în 2008. SC Yal Concept SRL a avut un contract cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru furnizarea unor produse ieftine.


UPDATE 09.40

Aşa cum arătam şi mai sus SC Yal Concept SRL are sediul social în satul Schitu, comuna Costineşti, judeţul Constanţa. Radu George Lucian, născut la data de 16.02.1974, în Constanţa, apare ca şi asociat unic. Administratorul judiciar al firmei este Alexandru-Vitali Bârlădeanu C.I.I.

Yal Concept SRL are punct de lucru în municipiul Constanţa, pe strada Interioara, nr. 1, spaţiu comercial, unde comercializa jucării, echipamente sportive, mobilă, articole de iluminat, de uz casnic, aparate electrocasnice, covoare, carpete, încălţăminte, articole din piele. La sediul social din satul Schitu, firma se ocupă de intermedieri în comerţul cu produse diverse.

Situaţia financiară pe anul 2011


Număr mediu de salariaţi: 25
Profit net: 70.040 de lei
Pierdere brută: 0 lei
Profit brut: 89.483 de lei
Cifra de afaceri netă 8.327.290 de lei

Situaţia financiară pe anul 2012

Număr mediu de salariaţi: 25
Profit net: 45017 de lei
Pierdere brută: 0 lei
Profit brut: 65.724 de lei
Cifra de afaceri netă: 7.517.363 de lei

Situaţia financiară pe anul 2013

Număr mediu de salariaţi: 22
Profit: 0 lei
Pierdere: 1.460.167 de lei
Profit: 0 lei
Cifra de afaceri netă: 5.750.014 de lei

UPDATE, ora 10.01

Potrivit Mediafax, procurorii fac 15 percheziţii, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune şi spălare de bani, după ce ar fi achiziţionat fictiv diverse produse şi servicii,

Potrivit surselor citate, printre cele 80 de firme percheziţionate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt şi unele de publicitate.

Cele aproximativ 80 de firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ar fi achiziţionat fictiv "de la produse textile până la servicii de publicitate", au declarat pentru MEDIAFAX sursele judiciare.

Procurorii urmează să ducă la audieri patru persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere. Printre acestea este şi omul de afaceri care în 2012 ar fi sponsorizat campania electorală a lui Nicușor Constantinescu pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa.

UPDATE 10.05

Insolvenţa SC Yal Concept SRL se află pe rolul Tribunalului Constanţa, instanţa fiind investită această cauză din data de 27 februarie 2014. Conform Portalului instanţelor de judecată, în dosar SC Yal Concept SRL are calitatea de debitor, DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa este creditor iar SC Yal Concept SRL prin administrator judiciar C.I.I. Alexandru Vitali Bârlădeanu este debitor

La primul termen, 5 martie 2014, cauza a fost amânată pentru ca AJFP Constanţa să răspundă „excepţiei prematurităţii opoziţiei la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei şi excepţiei inadmisibilităţii opoziţiei”.

La al doilea termen, 19 martie 2014, în cadrul unei şedinţe secrete, Tribunalul Constanţa a admis excepţia prematurităţii opoziţiei, respingând opoziţia ca prematur formulată. Tot Tribunalul Constanţa a admis cererea debitorului. La cel de-al treilea termen, din 21 mai 2014, dosarul a primit un nou termen (8 octombrie 2014) pentru continuarea procedurii.

UPDATE 10.13

De menţionat că SC Yal Concept SRL a fost amendată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Nemulţumiţi, reprezentanţii firmei au contestat în instanţă sancţiunea, în acest sens fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa dosarul cu numărul unic 3858/212/2014, având ca obiect „plângere contraventionala DGAF 0009121”. În şedinţa din data de 27 iunie 2014, Judecătoria Constanţa a respins ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de către SC Yal Concept SRL. Decizia judecătoriei a fost atacată la instanţa superioară, respectiv Tribunalul Constanţa, de reprezentanţii Yal Concept. Până la acest moment nu a fost stabilit un prim termen de judecată.

UPDATE 10.40

În cauză, DIICOT a emis patru mandate de aducere. Printre cei vizaţi se află şi Radu George Lucian, spun surse apropiate anchetei.