Percheziții într-un dosaru cu ameninţări, şantaj, împrumuturi de bani sau bunuri

 
    În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului  au dezvoltat un sistem de firme implicate in emiterea de acte fictive în vederea obţinerii unor rambursări ilegale de TVA.
 
    De asemenea, membrii grupării, prin diferite manopere infracţionale (ameninţări, şantaj, împrumuturi de bani sau bunuri) au determinat  mai multe persoane din cadrul unor administraţii locale şi instituţii să încheie contracte pentru servicii supraevaluate sau fictive.
 
    Membrii grupării aveau roluri şi atribuţii diferite, în activitatea infracţională, cum ar fi: asigurarea unei aparenţe de legalitate prin întocmirea actelor contabile fictive, lichidarea societăţilor comerciale folosite în circuitele frauduloase şi care erau încărcate cu TVA-ul neplătit sau returnat de către stat, încheierea unor contracte privind realizarea unor lucrări supraevaluate şi recepţionarea acestor lucrări, care nu îndeplinesc standardele de calitate.
 
    Astfel, în perioada 2014-2015 au fost emise doar de către o singură societate comercială  către 20 de societăţi, facturi în valoare de 1.259.803 lei.
 
    De asemenea, firmele utilizate de membrii grupării infracţionale erau implicate în fraudarea statului şi prin încheierea unor contracte cu diferite autorităţi locale sau instituţii de stat, contracte care ori erau supraevaluate ori  urmate de nerealizarea lucrărilor, fiind însă efectuate plăţile.
 
    Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
 
    În cauză s-a beneficiat de suportul Serviciului Român de Informaţii.
 

    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.