Percheziţii la mai mulţi suspecţi de evaziune fiscală. Ancheta vizează şi un cunoscut designer

Zeci de percheziţii au loc în Bucureşti şi mai multe localităţi din ţară.
Procurorii DIICOT au descins la mai mulţi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii au descins şi la mai multe persoane care au închiriat spaţii la un hotel de lux din Capitală.
Conform unor surse, printre cei vizaţi de percheziţii este şi un cunoscut designer, potrivit România TV.
Acţiunea s-a desfăşurat la nivel naţional şi au participat mai mulţi procurori DIICOT, sprijiniţi de cei de la Poliţie. Este vizată o grupare de firme care făcea evaziune fiscală şi spălare de bani, iar prejudiciul se ridică la câteva sute sau chiar milioane de euro.
Percheziţiile au avut loc la sediile mai multor firme şi la un hotel de lux din Capiatală.

Oficial

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate  au efectuat  în data de 10.03.2014 un număr de 65 percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 20 de persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. În cauză, există suspiciunea rezonabilă, că membrii grupării infracţionale organizate, structurată pe mai multe paliere,  au creat un circuit financiar prin care 120 de societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit  pe profit şi TVA, ca urmare a interpunerii frauduloase  în activitatea comercială derulată, a unui număr de 30 de firme fantomă. Astfel, o parte din membrii grupării deschideau conturi personale şi acceptau  ca sumele provenite din infracţiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior şi predate  altor membrii ai grupului, fiind astfel ascunsă originea ilicită a sumelor. Ulterior, o parte dintre societăţile comerciale de tip fantomă erau radiate în scopul ascunderii originii activităţilor infracţionale şi în acelaşi timp fie erau  înfiinţate societăţi de tip fantomă, noi, fie erau cesionate părţi sociale ale unor societăţi comerciale deja înfiinţate care erau transformate apoi în societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 100 milioane lei. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului. La sediul D.I.I.C.O.T –  Structura  Centrală vor fi audiate 20 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.