Procurorii bucureșteni trimit în judecată șase persoane pentru evaziune fiscală

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Băroiu Lucian (aflat sub control judiciar), Constantinescu Adrian, Popescu Alina Ana Maria, Constantinescu Remus Dan, Moldovan Iuliana și Cătuneanu Anca Nadia sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
 
În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
 
În perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, inculpatul Băroiu Lucian, în calitate de asociat şi administrator în fapt al SC AGSA SRL, cu ajutorul inculpatelor Moldovan Iuliana şi Cătuneanu Anca Nadia – angajate în cadrul societăţii, a înregistrat în contabilitatea firmei achiziţii fictive de bunuri/prestări servicii (665 acte materiale), provenind de la un număr de 20 societăţi comerciale, majoritatea identificate cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantomă. Aceste firme erau controlate în fapt de inculpaţii Constantinescu Adrian, Popescu Alina Ana Maria, Constantinescu Remus Dan şi alte persoane rămase neidentificate, modalitate prin care inculpatul Băroiu Lucian s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, cauzând în acest mod un prejudiciu în valoare de 4.453.095 lei (echivalentul a 1.000.000 euro).

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, în cauză s-a instituit sechestru asigurător asupra unui imobil compus din teren şi construcţie, identificate în proprietatea inculpatului Băroiu Lucian şi asupra  unui număr de 5 autoturisme aflate în proprietatea părţii responsabile civilmente SC AGSA SRL, până la concurenţa valorii de 4.453.095 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.
 
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.





Sursa foto: capital.ro