Șefii de la ANAF, urmăriți penal în dosarul deputaților Voicu și Păun

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus, astăzi, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai mulți inculpați, printre care președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ștefan Diaconu și Mihai Gogancea-Vătășoiu, în dosarul în care sunt anchetați deputații Mădălin Voicu (deputat PSD de Constanţa) și Nicolae Păun.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecţii:
 
IVAN GHEORGHE,  manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi”, pentru comiterea infracţiunilor de :
- folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri  europene și
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene,
- deturnare de fonduri,
- spălarea   banilor,
toate în formă continuată,
 
GRIGORE VASILICA, OLTEANU CARMEN, PEPENEL VALENTIN, pentru comiterea infracţiunii de spălarea  banilor, în formă continuată,
 
PARASCHIV IULIAN COSTEL, manager al proiectului ”Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”, pentru comiterea infracţiunilor de :
- folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
- deturnarea de fonduri,
- spălarea   banilor,
- influențarea declarațiilor,
 
PARASCHIV BOGDAN FLORIN,  pentru comiterea infracţiunii de: influențarea declarațiilor, în formă continuată,
 
RADU IRINA-VALERIA,  manager general al Asociației Partida Romilor „Pro Europa” pentru comiterea infracţiunilor de :
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

 - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
- deturnarea de fonduri,
- spălarea   banilor,
- influențarea declarațiilor,
 
ROTARIU FLORENTINA, responsabil financiar, pentru comiterea infracţiunilor de :
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
- deturnarea de fonduri,
- spălarea   banilor,
- cumpărarea de influență,
- influențarea declarațiilor,
 
DIACONU GELU - ŞTEFAN, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  pentru comiterea infracţiunilor de :
- favorizarea făptuitorului,
- abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul
 
GOGANCEA-VĂTĂŞOIU MIHAI, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru comiterea infracţiunilor de :
- favorizarea făptuitorului,
- abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul
 
 
Din  ordonanța prin care s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecţii anterior menţionaţi, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
 
1.Cu referire la proiectul „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi” finanţat cu fonduri europene:
 
Grupul țintă (reprezentând un număr de 3.296 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile) a fost constituit in baza unor formulare întocmite prin înscrierea unor date nereale privind participanţii, aceştia din urma neavând cunoştinţă despre faptul ca au făcut parte din grupul țintă.
 
Pentru a-şi însuşi în mod ilicit sume din cadrul proiectului, de comun acord cu conducerea Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, managerul de proiect Ivan Gheorghe împreună cu membrii echipei de management, Grigore Vasilica – soția lui Ivan Gheorghe, Rotariu Florentina – responsabil financiar, Pepenel Valentin – coordonator național,  au supraevaluat costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului. În acest sens, în perioada derulării proiectului, persoanele anterior menționate au încasat următoarele sume, după cum urmează:
            Ivan Gheorghe – 1.066.186 lei în perioada 24.09.2010 – 03.04.2014
            Grigore Vasilica – 676.255 lei în perioada 24.09.2010 – 03.04.2014
Rotariu Florentina  - 277.367 lei în perioada 24.09.2010 – 06.08.2013
Pepenel Valentin – 459.244 lei în perioada 24.09.2010 – 03.04.2014
 
 
2. Cu referire la proiectul”Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine”, finanţat cu fonduri europene:
 
În cadrul proiectului, în vederea stimulării persoanelor din grupul ţintă, managerul proiectului, Paraschiv Iulian a propus acordarea unei subvenţii de 600 de lei tuturor persoanelor care au absolvit cursurile de calificare/formare  profesională prin intermediul proiectului.       Prin Decizia nr.1 din 22.08.2011 semnată de preşedintele Nicolae Păun  propunerea a fost validată. 
A rezultat ca persoane din cadrul grupului țintă, care urmau să participe la cursurile de formare,  au fost chemate în diverse locaţii din localităţile aparţinând judeţelor vizate de proiect şi au fost informate că vor avea loc nişte cursuri de calificare pe diverse meserii (florar, lucrător comerţ, bucătar, lucrător construcţii) şi vor primi şi bani din fonduri europene. Ulterior, unele dintre aceste persoane au urmat câteva ore de curs şi la final au primit un certificat de absolvire  precum și sume de bani între 300 şi 600 de lei. Alţi participanți, deşi s-au înscris la cursuri, nu au participat la niciun curs şi totuși, unii dintre ei, au primit sume de bani între 300 şi 600 de lei sau nu au primit deloc.
 
3. Reprezentanții Asociației Partida Romilor ” Pro Europa” ar fi deturnat de asemenea și fondurile alocate de la bugetul de stat
Pentru deturnarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, conducerea Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, împreuna cu departamentul de contabilitate (reprezentat de Rotariu Florentina si Radu Irina Valeria) a întocmit în fals mai multe convenții civile ce presupuneau angajarea fictivă, pe o perioada determinata, în cadrul Asociației Partida Romilor, a unor membri ai asociației din județele tarii. Aceștia trebuia să  fie plătiți cu circa 1500 lei, sumă pe care aceștia nu au primit-o niciodată și nici nu aveau cunoștință despre aceasta. Pentru întocmirea acestor convenții civile, Rotariu Florentina a folosit datele de identitate înscrise pe copii ale cărților de identitate ale membrilor Asociației Partida Romilor, care se aflau la sediul din București.
Modalitatea frauduloasă de deturnare a fondurilor primite de la bugetul de stat a fost descoperită în contextul în care, o parte dintre persoanele angajate în mod fictiv (prin convenții civile) au primit la domiciliu de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate  și de la  A.N.A.F., decizii de impunere prin care li se solicita plata contribuțiilor sociale datorate în baza „presupuselor activități” efectuate in cadrul Asociației Partida Romilor.
 
            În perioada 2011-2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, deputatului Mădălin Voicu şi a asigurat soţiei acestuia Olteanu Carmen, un salariu (fără nicio contraprestație), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor. Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate în contextul validării proiectelor cu finanţare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice și în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa.
 
Tot în vederea disimulării actelor nelegale întreprinse, Păun Nicolae a iniţiat următoarele activități:
- colectarea (prin intermediul reprezentanților regionali  ai Asociației Partidei Romilor ”Pro Europa”)  a deciziilor de impunere deja recepționate de persoanele care au fost incluse fictiv în proiectele finanțate cu fonduri europene
- solicitarea reprezentanților regionali ai Asociației Partidei Romilor ”Pro Europa” să transmită persoanelor ce au primit decizii de impunere că situația va fi rezolvata  fără ca acestea sa fie nevoite să plătească sumele de bani imputate de A.N.A.F.
- influențarea declarațiilor date în calitate de martor de către persoane angajate sau beneficiare in cadrul proiectelor, inclusiv prin oferirea unor sume de bani.
 
De asemenea, în același context, ca urmare a demersurilor inițiate de deputatul Păun Nicolae și mijlocite de deputatul Mădălin Voicu,  președintele A.N.A.F. Diaconu Gelu - Ştefan, împreună cu  vicepreședintele A.N.A.F., Gogancea-Vătăşoiu Mihai  au emis circularele nr. 10/07.01.2015 și A-PRS1391/08.05.2015. Scopul acestor circulare era  scutirea persoanelor angajate prin convenții civile la Asociația  Partida Romilor și  notificate de către organele fiscale că figurează cu debite restante aferente contribuției de asigurări de sănătate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuții. De asemenea, organele competente erau notificate că acele persoane nu aveau această obligație de plată.
Circularele nr. 10/07.01.2015 si A-PRS1391/08.05.2015 au fost emise cu încălcarea dispozițiilor legale. Astfel, s-a dispus fie neîncasarea, prin necomunicare/stoparea transmiterii către contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate  pe anul 2012, fie neluarea măsurilor pentru încasarea contribuțiilor,  în cazul deciziilor deja comunicate.
 
 Aceste acțiuni au produs, pe de o parte, un prejudiciu bugetului de stat (aferent neîncasării contribuțiilor sociale) iar pe de alta parte un folos patrimonial în beneficiul Asociației Partida Romilor Pro Europa.
 
Suspecţilor li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.
 
            Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 

Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, a cerut demisia președintelui ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, și a vicepreședintelui ANAF, Mihai Gogancea-Vătășoiu, după ce aceștia au fost puși sub acuzare de către DNA în dosarul celor doi deputați.
 

"Fiscul este una dintre cele mai importante instituții din România, iar conducerea sa trebuie să fie mai presus de orice suspiciune. În această situație, în care președintele și vicepreședintele ANAF sunt puși sub acuzare, este normal să le cer demisia. Asupra integrității conducerii ANAF nu trebuie să existe nici o urmă de îndoială. Le-am cerut demisia celor doi pentru că, în pozițiile pe care le dețin, nicio suspiciune nu este acceptabilă din perspectiva integrității pe care ANAF, ca instituție, o reclamă", a declarat Dragu într-un comunicat.