Ședință CLM Constanța Consiliul de administraţie al CT BUS SA, la raport. În primul semestru al anului 2024 au fost adoptare 51 de hotărâri (DOCUMENT)

 

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, în data de vineri, 25 octombrie 2024, ora 10.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța. Este ultima sedinta din mandatul 2020-2024 și va avea loc în format fizic.

 

Proiectul de hotărâre nr. 463/2024 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA pentru semestrul I al anului 2024 se află pe ordinea de zi a CLM Constanța. Inițiatorul proiectului care are avizelor Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 este primaru Vergil Chiţac. 

 

În cursul primului semestru al anului 2024 reprezentantul acţionarului unic în Adunarea Generală a Acţionarilor a fost consilierul local Ochiuleț Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În cursul anului 2024 au fost convocate 5 şedinte ale A.G.A. şi au fost emise 13 de hotărâri ale acestui organism.
 

Conducerea administrativă a societăţii a fost asigurată de către Consiliul de Administratie. În urma procedurilor de selecţie organizate de către Autoritatea Publică Tutelară, au fost numiti administratori cu mandat de patru ani, astfel:
 

- conform H.C.L. nr. 185/27.04.2023 începând cu data de 09.05.2023: Dugăiaşu Adrian-Dan, Paraschiv lorgu, Țuțuianu Sorin-Petrică, Gorcea Adrian;

- conform H.C.L. nr. 463/31.10.2023 începând cu 02.11.2023, Anton Lavinia.
 

În primul semestru al anului 2024 din Consiliul de Administraţie au făcut parte: Dugăiaşu Adrian-Dan - membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023, Paraschiv Iorgu - membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023, Ţuţuianu Sorin-Petrică - membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023, Gorcea Adrian - membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023, Anton Lavinia - membru mandat de 4 ani cu începere din 02.11.2023.
 

Începând cu data de 28.04.2024, Țuțuianu Sorin-Petrică a devenit administrator executiv odata cu ocuparea functiei de Director General al CTBUS S.A.  Pe parcursul primului semestru al anului 2024, funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost detinută de către Dugăiaşu Adrian - Dan.
 

Consiliul de Administraţie este organizat şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii.
 

În cadrul Consiliului au funcţionat următoarele comitete:
 

- Comitetul de nominalizare şi remunerare, în baza H.C.A. nr. 66/14.07.2021, nr. 47/18.07.2022, nr. 44 /18.05.2023, nr. 108/24.11.2023 şi nr. 1/26.01.2024, componenţa acestuia fiind: Iorgu Paraschiv - preşedinte; Sorin-Petrică Tuţuianu - membru până la data de 26.01.2024, Adrian Gorcea - membru. 
 

- Comitetul de audit, în baza H.C.A. nr. 106/24.11.2023, componenţa acestuia fiind: Dugăiaşu Adrian - Dan, Anton Lavinia.
 

- Comitetului de gestionare a riscurilor, în baza H.C.A. nr. 107/24.11.2023, componenţa acestuia fiind: Gorcea Adrian, Anton Lavinia.
 

Pentru îndeplinirea mandatului, în baza contractelor de mandat încheiate, membrii Consiliului de Administraţie au primit în perioada 01.01.2024-31.06.2024 o indemnizaţie fixă lunară brută în valoare de 4.273. Valoare stabilită prin H.C.L. nr. 285/29.06.2023 de modificare a H.C.L. 185/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A. Valoarea totală a indemnizaţiilor brute plătite membrilor Consiliului de Administraţia in primul semestru al anului 2024 a fost de 119.644 lei.

Activitatea Consiliului de Administraţie s-a concretizat prin adoptarea a 51 de hotărâri,  urmare a celor 10 şedinţe convocate pe parcursul primului semestru al anului 2024. La şedinţe au participat în calitate de invitaţi directorii societăţii, şefi de compartimente, reprezentanţi ai sindicatelor organizate la nivelul entităţii, reprezentanţii acţionarului unic în AGA.

Principalele subiecte abordate şi hotărâri aprobate de Consiliul de Administraţie s-au referit la:

- Avizarea Raportului nr.794/16.01.2024 privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2023.

- Avizarea actualizarii planului de audit public intern 2024 (Adresa CAPI nr.3091/26.02.2024).

- Avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, însoţit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 şi lista obiectivelor de investiţii propuse a se achiziţiona în anul 2024 din surse proprii.

- Avizarea Planului anual de formare profesională al societăţii pentru anul 2024 si a Planului de marketing al societăţii pentru anul 2024.

- Aprobarea raportului privind activitatea presedintelui Comisiei SCIM pe anul 2023 nr.644/12.01.2024.

- Aprobarea Raportului final al procedurii de selectie pentru functia de Director Gencral. Aprobarea Raportului de activitate al conducerii executive la trimestrul IV al anului 2023 nr. 3884/12.03.2024

- Aprobare Planului de acoperire a pierderilor contabile (istorice).

- Aprobarea BVC pe anul 2024 - HCA nr.15/15.03.2024

- Aprobarea raportul administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exerciliul financiar al anului 2023 - HCA nr. 23/03.04.2024

- Aprobarea contractului de mandat pentru Directorul General.

- Aprobarea Repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2023 - HCA nr.25/03.04.2024

- Aprobarea Repartizarii profitului anului 2022 -HCA nr.26/03.04.2024;

- Avizarea Planului de acoperirc a pierderilor contabile reportate din anii anteriori (istorice) - HCA nr.27/03.04.2024

- Aprobarea raportului anual privind remuneratiile şi beneficiile administratorilor şi directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2023 - HCA nr.28/03.04.2024

- Aderarea societatii CT BUS SA la Federatia Transportatorilor Urbani,Suburbani si Metropolitani de Calatori ( TUSMC) -HCA nr. 40/15.04.2024

- Modificarea organigramei CT BUS S.A, statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcționare - HCA 41/14.05.2024 aprobate prin H.C.L. nr. 228/30.05.2024. 

- Aprobarea completării Planului de Administrare şi management al CT BUS S.A. cu componența de management pentru perioada 2023 — 2027, aprobat inițial prin H.C.L nr.256/29.06.2023 și indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari.

 

 

 

 

 

 

Ședință CLM Constanța: Se modifică bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al CT BUS SA. Cheltuielile totale ale societății s-au majorat cu peste 15 mii lei (DOCUMENT)