Convocator Administratorul unic al societății MODEL CONSTANTA S.A

Administratorul unic al  societății  MODEL CONSTANTA S.A., cu sediul în mun. Constanța, B-dul Tomis nr. 46, et.2, cam. 35, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J13/656/1991, C.U.I  RO 1893868, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată și republicată și a Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor şi Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor  în data de 22.04.2024, ora 11:00 si respectiv ora 12:00  la sediul societății,  pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2024, considerată dată de referintă.
a.     Ordinea de zi a Adunării Generale  Ordinare a Acționarilor:
 1.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic Tănase Mioara și descărcarea de gestiune pentru anul 2023.
 2.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, precum și repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2023.    
 3.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului auditorului financiar intern al societății, respectiv societatea G&D Partners Audit Consulting S.R.L.,  pentru anul 2023.
 4.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea « Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2024».
 
b.     Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:
 1.  Vanzarea imobilului societatii situat in mun. Constanta, str. Vasile Alecsandri nr.7, jud. Constanta.
În cazul neîntrunirii condițiilor legale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor desfășura în data de 25.04.2024 la ora 11:00, respectiv la ora 12:00 la sediul societății. Procurile de reprezentare vor fi depuse la sediul societatii până la data de 18.04.2024, ora 17:00.
Administrator unic, Tănase Mioara