Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SN ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” SA

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” S.A.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. nr. 523/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A., cu modificarile şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, presedintele Consiliului de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor S.N. ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa” S.A. pentru şedinţa care va avea loc în data de 07.05.2025, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:
 
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
 
1.Luare act incetare contracte expirate ale auditorilor statutari existenti in inregistrarile ONRC, respectiv pentru:
-S.C. PRIM AUDIT S.R.L.-mandat expirat la 14.03.2021
-S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.-mandat expirat la 14.03.2023.
2.Rectificarea Hotararii AGA nr.15/04.12.2023, in sensul completarii denumirii auditorului statutar numit pe o perioada de 3 ani, respectiv S.C. PRIM AUDIT S.R.L.
3.Mandatarea Directorului General al AIMK Constanta pentru a îndeplini toate formalitӑţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilitӑţii cӑtre terţe persoane, a hotӑrârilor adoptate de Adunarea Generalӑ a Acţionarilor. Persoana împuternicitӑ va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalitӑţilor.
 
Formularele de procură pentru participarea la AGOA a Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. sunt disponibile la adresa www.mk-airport.ro. După completarea şi semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia în original la sediul societăţii cu 48 ore înainte de şedinţă, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului.

În cazul în care condiţiile de cvorum nu se vor întruni la data menţionată, AGOA  Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. se va ţine la data de 08.05.2025  la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
 
 
Presedintele Consiliului de Administraţie
ARDELEAN Felix - Corneliu