Convocator S.N. ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” SA convocată de Consiliul de Administraţie

                                                                                             
CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.N. ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” S.A.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A., cu modificarile şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, presedintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.N. ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A. pentru şedința care va avea loc în data de 24.03.2025, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a şedinței este următoarea:
1. Aprobarea “Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.”
2. Aprobarea “Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiară, cu măsurile concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și/sau plăților restante și termenele de realizare a acestora”, la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.
3. Aprobarea „Analizei activelor necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate, cu identificarea activelor neproductive/nefuncționale, precum și măsurile preconizate în vederea folosirii și/sau valorificăriii acestora”.
4. Aprobarea formei şi conținutului actului adițional pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanță, după primirea avizului final al AMEPIP, la contractele de mandat ale administratorilor S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.
5. Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. să semneze actul adițional pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu- Constanța S.A.
6. Prezentarea “Raportului privind activitatea de administrare pentru Semestrul II 2024”, respectiv la 31.12.2024, în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

7. Mandatarea Directorului General al AIMK Constanta pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilității către terțe persoane, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Formularele de procură pentru participarea la AGOA a Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. sunt disponibile la adresa www.mk-airport.ro. După completarea şi semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia în original la sediul societății cu 48 ore înainte de şedință, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului.
În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data menționată, AGOA  Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. se va ține la data de 25.03.2025  la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.