65 de percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 20 de persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate  au efectuat  în data de 10.03.2014 un număr de 65 percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 20 de persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.         În cauză, există suspiciunea rezonabilă, că membrii grupării infracţionale organizate, structurată pe mai multe paliere,  au creat un circuit financiar prin care 120 de societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit  pe profit şi TVA, ca urmare a interpunerii frauduloase  în activitatea comercială derulată, a unui număr de 30 de firme fantomă.
          Astfel, o parte din membrii grupării deschideau conturi personale şi acceptau  ca sumele provenite din infracţiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior şi predate  altor membrii ai grupului, fiind astfel ascunsă originea ilicită a sumelor.
          Ulterior, o parte dintre societăţile comerciale de tip fantomă erau radiate în scopul ascunderii originii activităţilor infracţionale şi în acelaşi timp fie erau  înfiinţate societăţi de tip fantomă, noi, fie erau cesionate părţi sociale ale unor societăţi comerciale deja înfiinţate care erau transformate apoi în societăţi comerciale de tip fantomă.
          Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 100 milioane lei.
          În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului.
          La sediul D.I.I.C.O.T –  Structura  Centrală vor fi audiate 20 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale.
           Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
          Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
           Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi  constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.