Comunicat de presa - DIICOT - 11.07.2014

        Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Timișoara, împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, cu sprijinul Brigăzii Mobile de Jandarmi Timiș, au declanșat astăzi, 11 iulie a.c., o acțiune specifică pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de cămătărie, înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani.

Imagini - versiunea pentru download

        Sunt în desfășurare 33 de percheziții domiciliare, efectuate în mai multe locații de pe raza municipiului Timișoara și a localităților limitrofe  la care participă, sub coordonarea procurorilor DIICOT, 70 de polițiști de frontieră și 40 de jandarmi.

        Din materialul probatoriu administrat în dosar, rezultă suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2006, mai multe persoane din municipiul Timişoara s-au constituit într-un grup infracţional organizat care, prin utilizarea de documente false şi manopere dolosive, au indus în eroare mai multe persoane, determinându-le să încheie contracte de împrumut cu garanţii imobiliare.

        Față de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au obţinut câştiguri de bani prin oferirea de împrumuturi cu dobânzi ridicate. Veniturile astfel obţinute nu au fost declarate la organele fiscale pentru impunere, iar dobânzile ridicate practicate, au fost disimulate în clauzele contractelor. Pentru a determina persoanele să împrumute sume de bani, acestea au fost ademenite să încheie acte cu clauze contractuale facile, urmate pe parcursul derulării convenţiilor de schimbări şi înăspriri ale  termenilor contractuali (prin mărirea dobânzilor, scurtarea termenelor de restituire, solicitarea şi instituirea unor garanţii imobiliare suplimentare, apariţia unor persoane necunoscute iniţial ca fiind titularii sumelor de bani, care aveau propriile pretenţii financiare etc). Ca urmare a acestor manopere, debitorii  nu au mai putut plăti sumele datorate  din cauza condiţiilor contractuale dificile, pierzând în final garanţiile imobiliare în cadrul procedurilor de executare silită. Sumele de bani astfel obţinute de către infractori, au fost utilizate la acordarea altor împrumuturi cu dobânzi ridicate şi la achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile.

        Prejudiciul creat prin activitatea infracțională este estimat la peste două milioane de euro.

        23 de suspecți pe numele cărora au fost emise mandate de aducere vor fi audiați la sediul DIICOT Timișoara.


        Documentarea activității infracționale a suspecților a fost realizată cu suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.

        Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de  Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.