Comunicat DIICOT

Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Buzau, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Buzău,  efectueaza  un număr de 27  de percheziţii domiciliare, la locuinţele unui numar de  15 învinuiţi, precum şi la 15 sedii/puncte de lucru ale unor  societăţi comerciale situate pe raza  municipiului Bucureşti şi  a judeţelor Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu.

        Actiunea vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani  in domeniul  colectarii  deşeurilor feroase şi neferoase.

        In fapt, se retine ca membrii gruparii au  obţinut  beneficii financiare substantiale din  activitatea de achiziţionare de deşeuri,  prin utilizarea a şapte societăţi comerciale de tip „fantomă”, controlate faptic de către invinuiti si crearea unor  circuite comerciale si financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

        În realitate  deşeurile  erau livrate unui numar de nouă societăţi comerciale  care nu înregistrau în evidenţele contabile nici achiziţia şi nici vânzarea acestor mărfuri.

        În mod concret, pentru  mărfurile livrate de către furnizorii reali erau intocmite  facturi prin care livrările figurau ca fiind efectuate de către societăţile tip „fantomă”, plăţile fiind efectuate în conturile aceloraşi societăti.

        Învinuiţii ridicau sumele de bani din conturi şi achitau  furnizorilor contravaloarea deseurilor, fără întocmirea vreunui înscris contabil.

        Prin acest procedeu, sarcina achitării obligaţiilor fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase (16% impozit pe venit şi 3% taxa de mediu, ambele cu reţinere la sursă), era transferată ilegal către aceste societăţi.

        Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este estimat la suma de 10 000 000 lei,  reprezentand impozit pe venit şi taxa de mediu.


        La sediul DIICOT – B.T. Buzău vor fi audiate 19 persoane, urmând ca după finalizarea  audierilor  să fie dispuse măsurile legale in cauza.

        Procurorii DIICOT  efectueaza cercetari  sub aspectul săvârşirii  infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, delapidare cu consecinţe deosebit de grave prevăzută de art. 215¹ alin 1 şi 2 Cod penal şi spălare de bani prevăzută de  art. 23 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002.

        Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de poliţie judiciară din cadrul  BCCO Ploieşti, BCCO Bucureşti, SCCO Dâmboviţa, SCCO Giurgiu, SCCO Ilfov, Brigada de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, IJJ Buzău, IPJ Buzău – SAS şi Serviciul de Operaţiuni Speciale Ploieşti.

        Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul  Român de Informaţii - Direcţia Judeţeană Buzău.


        Facem precizarea că faptele învinuiţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.