Comunicat DIICOT

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Serviciului de Combaterea a Criminalităţii Organizate Vâlcea, au efectuat,  un număr de 10 percheziţii domiciliare, în cadrul unei acţiuni pe linia combaterii infracţiunilor de  manipulare a pieţei de capital, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals informatic şi furt.          În cauză, există suspiciunea rezonabilă, că inculpata V.M  în calitate de agent de serviciu de investiţii financiare, şi-a însuşit şi folosit în interesul său, încercând să acopere pagubele create de ea însăşi altor clienţi, bunurile aparţinând unui număr de 48 de persoane vătămate pe care le gestiona şi administra, cauzând un prejudiciu, estimat.
          Totodată, există suspiciunea că la data de 22.08.2013, fără să aibă dreptul de a desfăşura servicii de investiţii financiare pentru persoana vătămată M.A, ce deţinea un număr de 1.000.000 de acţiuni cu simbol FP, susnumita a sustras de la Depozitarul Central, bunurile mobile respective cauzându-i un prejudiciu de 840.000 lei .
          Se reţine totodată, că în perioada 19.09.2013 - 23.10.2013, inculpata V.M sprijinită de suspectul D.D, angajat al unităţi bancare, a procedat la efectuarea, cu intenţie, de tranzacţii care au lansat semnale false pe piaţă, determinând creşterea artificială a preţului unor acţiuni, în raport cu valoarea lor reală, cu scopul de a obţine rapid lichidităţi. În acelaşi context, inculpata a derulat tranzacţiile ce constituiau paşii care conduceau la manipularea pieţei utilizând procedee fictive.
          De asemenea există suspiciunea că inculpata V.M a falsificat notificări către Depozitarul Central în sensul că, participând la tranzacţiile speciale (sell out), a atestat în formularele de raportare fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului constând în existenţa acordurilor clienţilor pentru efectuarea procedurilor respective.
          Procurorii  D.I.I.C.O.T –  Biroul Teritorial Vâlcea a dispus măsura preventivă  a reţinerii faţă de o persoană.
         Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
          Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
          Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi  constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.