Comunicat DIICOT

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoare împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş - Serviciul de investigare a fraudelor, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timiş, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi şi Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Mehedinţi şi Gorj au efectuat  un număr de 25 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Timiş, Mehedinţi şi Gorj, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale formată din 26 de persoane,  structurată pe mai multe paliere, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.   

       În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2007, numitul C.G,   în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale din Timişoara, împreună cu angajaţi din compartimentele economice, precum şi cu alţi parteneri de afaceri au încheiat mai multe tranzacţii comerciale, prin întocmirea de documente contabile false, cu scopul fraudării patrimoniului persoanelor juridice.
           De asemenea, există suspiciuni că, numitul C.G, împreună cu ceilalţi membrii ai grupării infracţionale, în scopul obţinerii de beneficii financiare, au înregistrat în evidențele contabile ale societăţilor pe care le administrau, operațiuni care nu reflectă realitatea, având ca scop  diminuarea artificială a bazei impozabile,  deducerea ilegală de TVA și reducerea impozitului pe profit datorat bugetului de stat, fără ca mărfurile să existe și să circule în fapt între societățile furnizoare și beneficiare.

          Prejudiciul cauzat a fost de 61 milioane lei, urmând să fie instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia.
          La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara urmează să fie audiate  26 de persoane.
           Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
           Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
          Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi  constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.