Comunicat DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv, a inculpaților:
 IAHR GIORA şi AZOURI OREN AVRAHAM pentru săvârşirea infracţiunilor de:    -  constituirea unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1 și 3 Cod   penal ;
    -    operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice prev.de art.365 alin.1 lit.”a” și alin.2 Cod penal ;
    -    complicitate la acces ilegal la un sistem informatic prev.de art.48 alin.1 cod penal rap.la art.360 alin.1, 2 și 3 Cod penal ;
    -    complicitate la tentativa de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice prev.de art.48 alin.1 Cod penal, rap.la art.366 cod penal cu referire la art.361 Cod penal ;
    -    complicitate la transferul neautorizat de date informatice prev.de art.48 alin.1 rap.la art.364 Cod penal ;
    -    complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de spălare de bani prev.de art. 48 alin.1 Cod penal rap.la art.32 alin.1 Cod penal cu referire la art.29 alin.1 lit.”a” din Legea nr.656/2002 ;
    -    complicitate la tentativă de spionaj prev.de art.48 alin.1 Cod penal rap.la art.412 cod penal cu referire la art.400 Cod penal ;
    -    împreună cu aplicarea art.38 alin.1 și 2 Cod penal, şi  în stare de libertate, a inculpatului 
    TOHĂNEANU GEORGE, pentru săvârșirea infracțiunilor de :
    -    constituirea unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1 și 3   Cod penal ;
    -    complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de spălare de bani prev.de art. 48 alin.1 Cod penal rap.la art.32 alin.1 Cod penal cu referire la art.29 alin.1 lit.”a” din Legea nr.656/2002 ;
    -    împreună cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal.
    Prin actul de sesizare s-a reţinut că  inculpații Iahr Giora și Azouri Oren Avraham în perioada noiembrie 2014 – februarie 2015, au făcut parte dintr-un grup structurat organizat specializat în operațiuni de spălare de bani, infracțiuni contra securității naționale și a siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice.
    Referitor la inculpatul Tohăneanu George se reţine că sprijinit gruparea infracțională organizată, din a cărei ramificație pentru România făceau parte inculpații Iahr Giora și Azouri Oren Avraham, prin acordarea în cunoștință de cauză de ajutor logistic (consilierea, achiziționarea și manipularea de tehnologie necesară conspirării activităților infracționale; prestarea de servicii de transport pe teritoriul statelor UE pentru persoane de cetățenie non-UE implicate în operațiuni de spălare de bani și bagajele acestora; facilitarea sustragerii de la controlul vamal a conținutului respectivelor bagaje prin asumarea pe teritoriul Uniunii Europene a proprietății asupra acestora de către un cetățean al Uniunii; servirea ca ”momeală” sau ”paravan” pentru conspirarea față de autorități, respectiv față de membrii ai altor grupări infracționale organizate ce își desfășurau activitatea ”în aceeași branșă”, a operațiunilor de spălare de bani derulate de membrii grupării infracționale din care făcea parte; consilierea membrilor grupării cu privire la capabilitățile aplicației tip ”malware”; încercarea de operaționalizare în sistemul bancar spaniol a respectivei aplicații malițioase prin intermediul unei terțe persoane, etc) pe parcursul derulării în țară și străinătate a activităților infracționale ce intrau în scopul grupării.

    De asemenea, se reţine că inculpatul Azouri Oren Avraham, în perioada noiembrie 2014 - februarie 2015, a primit, deţinut şi transmis , către inculpatul Iahr Giora în același interval de timp un număr de cel puțin 3 dispozitive electronice ce conțineau o aplicație tip ”malware” având capabilități de accesare neautorizată a oricărui sistem informatic la care accesul este restricționat sau blocat, de culegere de date și informații necesare preluării de la distanță a controlului deplin asupra rețelei informatice atacate, prin substituirea în drepturile administratorului de sistem, în scopul valorificării acestor capabilități prin facilitarea accesului fără drept, de la distanță, a membrilor grupării infracționale organizate la sisteme informatice aparținând infrastructurii bancare naționale.
    Totodată, inculpatul Iahr Giora  a transmis către o altă persoană un număr de 3 dispozitive electronice ce conțineau o aplicație tip ”malware” având capabilități de accesare neautorizată a oricărui sistem informatic la care accesul este restricționat sau blocat, de culegere de date și informații necesare preluării de la distanță a controlului deplin asupra rețelei informatice atacate, prin substituirea în drepturile administratorului de sistem, în scopul valorificării acestor capabilități prin facilitarea accesului fără drept, de la distanță, a membrilor grupării infracționale organizate la sisteme informatice aparținând respectivei infrastructuri bancare naționale.
    Prin actul de sesizare se mai reţine că inculpaţii Iahr Giora și Azouri Oren Avraham au facilitat, în intervalul 16 decembrie 2014 - 9 februarie 2015, prin intermediul aplicației ”malware” deținută și distribuită anterior cu încălcarea legii, accesul fără drept, de la distanță, a atacatorului aflat în spatele domeniului de comandă și control la sisteme informatice aparținând unei unităţi bancare  la care accesul este interzis pentru categoria de utilizatori din care făcea parte atacatorul, în scopul obținerii de date informatice.
    De asemenea, aceştia, au mijlocit în perioada 16 decembrie 2014 - 9 februarie 2015, prin intermediul aplicației ”malware” deținută și distribuită anterior cu încălcarea legii, demersul atacatorului, aflat în spatele domeniului de comandă și control ,de a intercepta fără drept, prin mijlocirea programelor malițioase descărcate în sistem, transmisii nepublice de date informatice efectuate prin intermediul  respectivelor sisteme informatice aparținând unei unităţi bancare, accesate anterior fără drept.
    Inculpații Iahr Giora și Azouri Oren Avraham au facilitat, în perioada noiembrie 2014 - februarie 2015, reprezentanților unei organizații străine localizate pe teritoriul statului Israel, prin primirea, deținerea și distribuirea, în vederea introducerii în sisteme informatice aparținând infrastructurii bancare naționale, de dispozitive electronice conținând o aplicație tip ”malware” cu capabilități de multiplicare a efectelor produse în sistem prin răspândirea progresivă pe lanțul de conexiuni informatice către un număr nerestricționat de sisteme informatice aparținând sistemului bancar național a unui virus având capabilități de genul celor anterior menționate, de dublare a accesului nelegal și controlului nelegitim obținut de persoane ostile în modalitatea descrisă mai sus asupra datelor și informațiilor stocate și vehiculate în sistemul informatic bancar, respectiv de supraveghere și control a informațiilor vehiculate în mediul ambiental urmare transformării fiecărui sistem infectat într-un dispozitiv ilegal de interceptare, accesul la un ansamblu de date și informații clasificate în legislația națională ca secrete de stat.
    De asemenea, inculpații Iahr Giora, Azouri Oren Avraham și Tohăneanu George, în perioada noiembrie 2014 – februarie 2015 au efectuat activități concrete de intermediere (cazul inculpaților Iahr Giora și Azouri Oren Avraham), respectiv de sprijinire din punct de vedere logistic (cazul inculpatului Tohăneanu George) a unor operațiuni de spălare de bani având ca obiect fonduri de proveniență ilicită, proveniență cunoscută de inculpaţi.
    Dosarul a fost  înaintat spre competentă soluţionare  Curţii de Apel Bucureşti.
    Facem precizarea că faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art. 4 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.