Comunicat DIICOT - Luni, 08 Octombrie 2012

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia au procedat la destructurarea unui grup infracţional, constituit din 11 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare.

Membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substantiale din efectuarea de operatiuni comerciale cu produse laminate si fier vechi si sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

Astfel, ca mod de operare, invinuitii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai marfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de catre liderii gruparii, din municipiul Hunedoara.

Societatile intermediare controlate de catre invinuiti facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizand o fraudă de tip „carusel".

In aceasta modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul si practicau un pret de vanzare diminuat fata de pretul real al marfurilor.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la suma de 1.800.000 de Euro.

In cauza sunt efectuate 10 perchezitii domiciliare la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetului Hunedoara.

La sediul D.I.I.C.O.T. - vor fi conduse 11 persoane în vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.