11 persoane reţinute pentru evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro

    10 iulie 2012
    Nr. 545/VIII/3
 COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii:

GULIU GEORGE, asociat şi administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală şi constituire a  unui grup infracţional organizat,

 CHIRVĂSITU DUMITRU, administrator în fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, JUGĂNARU ANDREI-FLORIN, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucureşti şi al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucureşti şi PREDA DUMITRU EMILIAN, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele: complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat,

COMĂNIŢĂ VIOREL, director la Autoritatea Naţională a Vămilor (A.N.V.), în prezent autosuspendat din această funcţie, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat,

SECĂREANU FLORIN-DAN, ofiţer de poliţie în cadrul – M.A.I. -  Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.), în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi  permiterea accesului  unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii,

IONESCU LUCIAN-FLORIN, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, LENGIU GEORGIANA-NICOLETA, contabil la S.C. Excella Real Grup S.R.L.    COZMA MARIANA, contabil autorizat, BELBA NICOLAE şi BULIGA MIHAI, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele: complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.
NEMEŞ RADU, coordonatorul grupului infracţional organizat, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat,
MARTA CODRUŢ ALEXANDRU, fost şef de cabinet al fostului preşedinte ANAF, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat,
MOLDOVAN OVIDIU IOAN, administrator al SC Benzoil Sibiu,  NEMEŞ DANA, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L, GULEA MIHAI şi PUŞCASU ŞTEFAN, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat

Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:

În perioada mai 2011 – iulie 2012, inculpaţii Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Jugănaru Andrei Florin şi Nemeş Radu şi Nemeş Dana au constituit şi coordonat o grupare infracţională organizată prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro reprezentând accize şi TVA neachitate.
Concret, motorina era achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin staţiile de distribuţie de carburanţi. În paralel, aceste operaţiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. care, aparent, comercializează către firme tip „fantomă” produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleaşi firme „fantomă” pun la dispoziţie companiilor specializate în distribuţia carburanţilor documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziţionat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare.
Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurată de inculpaţii Secăreanu Florin Dan, ofiţer în cadrul D.G.I.P.I. şi de Comăniţă Viorel, director A.N.V., fie prin deconspirarea unor acţiuni operative fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea  de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF este inculpatul Marta Codruţ Alexandru.
Transportul motorinei către staţiile de distribuţie era asigurat de către inculpaţii Preda Dumitru Emilian şi Jugănaru Andrei Florin prin intermediul firmelor S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucureşti şi S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucureşti.
Pentru a intra în posesia sumelor de bani obţinute prin evaziune fiscală, în contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. erau înregistrate achiziţii fictive, pentru ca în final, printr-un circuit financiar în care erau implicate firme „fantomă”, banii să ajungă la persoanele care coordonau grupul.

Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.
La datele de 9 şi 10 iulie 2012, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Comăniţă Viorel, Jugănaru Andrei-Florin, Preda Dumitru Emilian, Secăreanu Florin-Dan, Ionescu Lucian-Florin, Lengiu Georgiana-Nicoleta, Cozma Mariana, Belba Nicolae şi Buliga Mihai pe o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pe un termen de 29 de zile.
Inculpaţii  Nemeş Radu, Marta Codruţ Alexandru, Moldovan Ovidiu Ioan,  Nemeş Dana, Gulea Mihai şi Puşcasu Ştefan vor fi prezentaţi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de  arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile de la data prinderii lor.
În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

La instrumentarea cauzei procurorii au beneficiat de sprijinul ofiţerilor din cadrul Serviciului Român de Informaţii, M.A.I. – Direcţia Generală Anticorupţie şi al angajaţilor Inspectoratului General al Jandarmeriei.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.