Trimitere în judecată pentru evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro

4 martie 2013
Nr. 165/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:


BRĂTIANU BEDU (arestat preventiv în altă cauză), asociat şi administrator al SC EURO BENZOIL S.R.L., administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale, BRĂTIANU MIHAI (arestat preventiv în altă cauză), fost asociat şi administrator al SC METALCAS S.R.L., SC BIXOIL SRL, administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- evaziune fiscală,
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
- spălare de bani,
- instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,



NEAGU ILIE, fost asociat şi administrator al S.C. EUROIL GENETIC COM S.R.L., S.C. BIXOIL S.R.L., S.C. GORIVO NEG PETROL S.R.L., S.C. GOLD OIL EXPRES S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:

• evaziune fiscală,
• aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat,
• spălare de bani,
• fals în înscrisuri sub semnătură privată,
• complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

BODORIN ILIE, fost asociat şi administrator al S.C. VIVAOIL S.R.L., S.C. GOLD OIL EXPRES S.R.L. şi POPA LIVIU-ION, fost asociat şi administrator al S.C. LIVPETRO TRANS S.R.L, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:

• - evaziune fiscală,

- aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat,
- spălare de bani,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,



CIORA NICOLAE, fost salariat al S.C. EUROBENZOIL S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:

• evaziune fiscală,
• - aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat şi
• - fals în înscrisuri sub semnătură privată,
• 
   

PĂUN TUDOR şi SĂNDULESCU AUREL în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:


În perioada 2007 – 2009, inculpaţii Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai, în calitate de reprezentanţi ai mai multor societăţi comerciale, din poziţia de lideri, au constituit şi dezvoltat, pe raza judeţelor Vâlcea, Olt, Sibiu, o grupare de criminalitate organizată, specializată în comiterea unor fapte grave de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul combustibililor. La acest grup, au aderat şi inculpaţii Neagu Gh. Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Bodorin Ilie, Popa Liviu Ion, Popa Ionel, Ciora Nicolae, Săndulescu Aurel, Tudor Păun, fiecare cu un rol foarte bine determinat în cadrul acesteia.
Prin intermediul societăţilor comerciale pe care le reprezentau, respectiv S.C. EUROIL GENETIC COM S.R.L., S.C. VIVAOIL S.R.L. și S.C. LIVPETRO TRANS S.R.L.,, membrii grupării au achiziţionat produse petroliere (combustibil greu), pe care le-au comercializat sub denumirea de motorină fără a evidenţia în contabilitate operaţiunile efectuate şi veniturile realizate şi, totodată, au înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea unor acte contabile falsificate de inculpaţii Popa Liviu Ion, Bodorin Ilie, Neagu Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Păun Tudor şi Săndulescu Aurel, la solicitarea liderilor grupării Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai.


În această modalitate, inculpaţii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 18.932.688 lei (echivalentul a aproximativ 5.062.216 euro), reprezentând accize, taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit, sumă cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea şi Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova s-au constituit parte civilă în cauză.

Sumele de bani astfel rezultate au fost însuşite de către Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai în numerar sau au fost folosite pentru achiziţionarea unor autoturisme de lux (JAGUAR, FERRARI, HAMMER, PORSCHE) şi pentru construirea a două case.
De asemenea, pentru a crea aparenţa de legalitate, o parte din sumele obţinute prin evaziune fiscală, au fost transferate în mod ilegal în conturile unor societăţi comerciale controlate de către Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai în mod direct sau prin membrii ai familiei.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, Popa Liviu Ion și Săndulescu Aurel.


Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Vâlcea.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE