Nota informativa - 18.02.2010

NOTA
  
SC Dani – Ar Lux SRL Constanta, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, a livrat catre diverse societati cereale in valoare totala de 6.640.820 lei. Sumele au fost incasate in totalitate prin banca, nu au fost inregistrate in evidenta financiar-contabila si nici nu au fost declarate la organele fiscale teritoriale. Astfel, prejudiciul prezumat este de 1.953.181 lei.
Societatii i s-a intocmit sesizare penala care a fost transmisa Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Pentru fapte de aceeasi natura mai avea intocmita sesizare penala in anul 2007.

SC Intercom Lor SRL din Constanta a achizitionat diverse sortimente de cereale de la persoane fizice, pe baza de borderouri de achizitie, in valoare totala de 594.900 lei.
Procedandu-se la verificarea furnizorilor s-a constatat ca unele dintre actele de identitate mentionate in borderourile de achizitie sunt false si ca furnizorii nu recunosc tranzactiile cu SC Intercom Lor SRL.
S-a intocmit proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prin care societatea a fost sanctionata cu amenda in suma de 20.000 lei si s-a dispus confiscarea sumei de 594.900 lei, conform Legii 12/1990.
S-a dispus de asemenea intocmirea sesizarii penale pe numele administratorului pentru refuzul nejustificat de a pune la dispozitia organelor de control evidenta financiar contabila.

DIRECTOR  COORDONATOR
Cristian Radu