Date din ancheta DNA Constanța Cum au intrat în faliment patru din cele cinci firme trimise în judecată în dosarul fostului șef AVAS

• Patru din cele cinci firme sunt în faliment, respectiv: Inter Industries Management, Profuture SRL Constanța, Go Invest RNG și Blue Star Group SRL.
• Prin inculpați se numără și Ioan Lucian Mureșan, fost șef AVAS și fost soț al creatoarei de modă Rita Mureșan, potrivit presei centrale. Faptele ce li se impută acuzaților au legătură cu fosta fabrică „Solventul“ Timișoara.

 
Judecătorii de la Tribunalul Constanța au stabilit primul termen (în faza camerei preliminare) în dosarul (8314/118/2020) în care mai multe persoane fizice și juridice au fost trimise în judecată de procurorii DNA Constanța, în cauză fiind calculat un presupus prejudiciu de aproape 20 de milioane de lei.
 
Prin inculpați se numără și Ioan Lucian Mureșan, fost șef AVAS și fost soț al creatoarei de modă Rita Mureșan, potrivit presei centrale. Faptele ce li se impută acuzaților au legătură cu fosta fabrică „Solventul“ Timișoara. Primul termen în faza camerei preliminare a fost stabilit pentru data de 24 februarie 2021.
 

Inculpații

 
Conform Portalului instanțelor de judecată, persoanele trimise în judecată în dosarul 8314/118/2020 sunt Ioan Lucian Mureșan, Laurențiu Ionuț Niculescu, Lavinia Narcisa Niculescu și Aurelia Postole. Cele cinci societăți deferite instanței sunt Inter Industries SRL, Profuture SRL, Go Invest RNG, Blue Star Group SRL și Metal Trade RNG SRL. 
 
La momentul de față, patru din cele cinci firme sunt în faliment, respectiv: Inter Industries Management, Profuture SRL Constanța, Go Invest RNG și Blue Star Group SRL.
 

Inter Industries Management SRL

 
Potrivit Registrului Comerțului, consultat la data de 8 ianuarie 2021, data la care DNA a anunțat trimiterea în judecată, Inter Industries Management SC a fost înființată în 2008, are sediul social în Constanța, pe strada Ion Adam, numărul 79. Capitalul social subscris este de 800.000 de lei, integral vărsat, iar la acest moment figurează ca acționar unic și administrator Laurențiu Ionuț Niculescu, acesta având și calitatea de inculpat în dosarul penal (8314/118/2020) aflat la Tribunalul Constanța. Administrator judiciar al firmei este lichidatorul judiciar Dăscălescu & Co SPRL, având ca puteri conducerea integrală a firmei.
 

Activități de consultanță pentru afaceri și management

 
Domeniul principal de activitate al firmei este reprezentat de „activități de consultanță pentru afaceri și management“. De menționat că firma are un punct de lucru și în Timișoara. În 2017, cu 0 angajați, societatea a avut o pierdere netă de 7.300 de lei și cifra de afaceri netă 0. În 2018 și în 2019, firma a înregistrat 0 pe linie.
 

Inițial s-a numit Intercom Prest

 
Potrivit datelor puse la dispoziție de www.vrajitorul.eu, la momentul fondării sale, în 2008, societatea se numea Intercom Prest și îl avea ca membru fondator, acționar unic și administrator pe Laurențiu Ionuț Niculescu. Conform aceleiași surse, pe data de 28 ianuarie 2010, în firmă este cooptat Ioan Lucian Mureșan, care primește 99% din acțiuni, Laurențiu Ionuț Niculescu rămânând cu 1%. Între timp, Ioan Lucian Mureșan devine administrator al firmei, care încă se numea Intercom Prest. Pe data de 17 ianuarie 2011, Ioan Lucian Mureșan se retrage din firmă, dându-i înapoi acțiunile lui Laurențiu Ionuț Niculescu, ce redevine asociatul unic. Mureșan renunță și la calitatea de administrator, care îi revine tot lui Niculescu. Firma se numea deja Inter Industries Management.
 

În faliment din octombrie 2020

 

Dosarul privind falimentul Inter Industries Management SRL (6345/118/2013 - http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000116301&id_inst=118) se află pe rolul Tribunalului Constanța din data de 04 iulie 2013, judecătorul sindic fiind Luminița Dan, de la Tribunalul Constanța. La termenul din data de 26 octombrie 2020, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC Inter Industries Management SRL (cu sediul procesual ales la cab. av. Felicia Ovanesian, conform portalului instanțelor de judecată) și a desemnat în calitate de lichidator judiciar pe Dăscălescu&Co SPRL.
 
Listă creditori: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, SC M& I Group SRL - Hotel Savoy, BRD Groupe Societe Generale - Sucursala Unirea, Municipiul Constanţa prin Primar - SPITVBL Constanţa, Municipiul Timişoara prin Primar - Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Blue Star Group SRL, GO Invest RNG SRL, Klimer Enterprises LLC, Metal Trade RNG SRL, Setcar S.A., Unicredit Leasing Corporation IFN S.A., Tiriac Auto SRL, IN-KAL Security RO SRL prin lichidator judiciar PDA Insolvency IPURL, CNCF CFR SA Bucureşti - Sucursala Regională de CF Tiimişoara și Niculescu Laurenţiu Ionuţ.    

Noul termen (al 32-lea) a fost stabilit pentru data de 25 ianuarie 2021.
 

Datorii de 1.694.693 de lei

 
Potrivit Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8574/06.05.2014, prin cererea depusă, creditoarea Direcția Fenerală a Finanțelor Publice a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitoarea SC Inter Industries Management SRL. În motivarea cererii, creditoarea a arătat că se legitimează față de debitoarea sa cu o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 1.694.693 de lei reprezentând obligații bugetare, constatate prin titluri executorii, creanță în contul căreia debitoarea nu a efectuat nici o plata deși au trecut 90 de zile de la scadență.
 

Profuture SRL

Profuture SRL Constanța este o altă firmă din prezentul dosar instrumentat de procurorii DNA Constanța. Și această firmă se află în faliment, dosar (3380/118/2015 - http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000137225&id_inst=118). Judecătorul sindic al dosarului este Iuliana Tudoran, de la Tribunalul Constanța. Noul termen al cauzei (al 23-lea) a fost stabilit pentru data de 17 martie 2021.

 
Lista creditori: Gicu Hristu, DGRFP Galaţi, BRD GSG prin Sucucursala Unirea, SC Inter Industries Management SRL, Azendel LTD, SPIT Constanţa, Ţiriac Auto SRL și Polaris M Holding SRL.
 

Creanță în valoare de 61.000 euro  

 
Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvență nr. 15120/11.09.2015, prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța la data de 18.05.2015, creditorul Gicu Hristu a solicitat deschiderea procedurii insolvenței fata de debitoarea SC Profuture SRL. În motivarea cererii a precizat că împotriva debitoarei creditoarea deține o creanță în valoare de 61.000 euro, rezultată din contractul de împrumut nr. 17/09.10.2010, scadența fiind depășită de mai mult de 60 de zile.
 

Istoricul Profuture SRL

 
Firma Profuture SRL Constanța a fost înființată în 2008 și are sediul pe strada Ion Adam, numărul 79. Capitalul social subscris este de 10.000 de lei, integral vărsat, iar asociat unic este Aurelia Postole, de asemenea, inculpat în procesul penal. Administratorul judiciar al firmei este lichidatorul judiciar Tomis IPURL, ce are puteri de conducere integrală a societății.
 

Date financiare

 
Societatea se ocupă cu „activități de consultanță pentru afaceri și management“ și are puncte de lucru în Castelu, Timișoara, Constanța și Sectorul 2 București. În 2017, cu 0 salariați și cifra de afaceri 0, firma a avut  o pierdere netă de 161 de lei. În 2018, cifra de afaceri și numărul angajaților au rămas 0, înregistrându-se o pierdere netă de 3.124.833 de lei. În 2019, numărul angajaților a fost 0, cifra de afaceri netă a fost de 42 de lei, iar pierderea netă a fost de 75 de lei.
 
Potrivit datelor puse la dispoziție de www.vrajitorul.eu, firma a fost înființată în 2008, asociat unic și administrator fiind Aurelia Postole. Societatea se ocupa atunci cu „activități de consultanță pentru afaceri și management“. În iulie 2008, Aurelia Postole a decis completarea obiectului de activitate al firmei cu mai multe obiect, cap de listă fiind „demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor“, dar și „recuperarea materialelor reciclabile sortate“, precum și altele.
 

Go Invest RNG

 
Și societatea comercială Go Invest RNG SRL se află în faliment. Dosarul (5774/118/2015 -http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000140169&id_inst=118) se află la Tribunalul Constanța din data de 04 septembrie 2015. Judecător sindic este Alina Elena Marin, de la Tribunalul Constanța. Noul termen (al 24-lea) a fost stabilit pentru data de 19 aprilie 2021.
 
Lista creditori: David Marian, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, BRD Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Unirea, Niculescu Lavinia Narcisa, Osman Enghin Ene Alexandru, SC Kilimer Emterprises LIC și Niculescu Laurtenţiu Ionuţ.
 

Creanţă certă în cuantum de 23.750 euro

 
Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvenţă nr. 19457/12.11.2015, creditorul David Marian în contradictoriu cu debitoarea SC Go Invest Rng SRL a investit judecătorul sindic cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2014. În fapt, se relevă că debitoarea se află în stare de insolvenţă întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul de leasing financiar de mai mult de 60 de zile. Creditorul are o creanţă certă, lichida şi exigibila în cuantum de 23.750 euro, dovedita cu contractele de împrumut care
au fost depuse la dosar.     
 

Sediul social, tot pe strada Ion Adam

 
Potrivit datelor oficiale, societatea Go Invest RNG a fost înființată în 2004 și are sediul social în Constanța, pe strada Ion Adam, numărul 79. Capitalul social subscris este de 10.000 de lei, integral vărsat, iar pachetul majoritar de acțiuni, însumând 90%, este deținut de compania cipriotă Azendel LTD, reprezentată de Ian Taylor, din Noua Zeelandă. Restul acțiunilor, însumând 10%, este deținut de Lavinia Narcisa Niculescu, inculpat în procesul penal. De asemenea, este instituit sechestrul asigurător asupra a 10 părți sociale, prin Ordonanța DNA din 23 decembrie 2020.
 
Firma are ca obiect principal de activitate -„activități de consultanță pentru afaceri și management“ și are puncte de lucru și în Timișoara.
 

Pierderi și profit 

 
În 2017, cu 0 angajați și 0 cifră de afaceri, firma a avut o pierdere netă de 4.000 de lei. În 2018, cu 0 angajați și 0 cifră de afaceri, pierderea netă a fost de 124 de lei. În 2019, cu 0 salariați și 75 de lei cifra de afaceri netă, societatea a înregistrat un profit net de 33 de lei.
 

Inițial se numea Crewing Company SRL

 
Potrivit datelor puse la dispoziție de www.vrajitorul.eu, firma a fost înființată în 2004, dar se numea Crewing Company SRL, ulterior, în 2009, aceasta se numea Profuture Invest SRL, iar în 2010, numele său a fost schimbat în Go Invest RNG, sub care funcționează și în prezent. Tot atunci, adică pe 26 aprilie 2010, din firmă se retrage Ioan Lucian Mureșan, care o lasă în locul său pe Lavinia Narcisa Niculescu. Parteneri în firmă rămân Lavinia Narcirsa Niculescu, ce deținea 10%, și compania cipriotă Azendel LTD, cu 90%.
 

Blue Star Group

 
Cea de a patru firmă din dosarul DNA Constanța aflată în faliment este Blue Star Group SRL. Dosarul (7069/118/2014) se află la Tribunalul Constanța din data de 06 octombrie 2014. Judecătorul sindic este Adriana Ioana Sincu Badea, de la Tribunalul Constanța. Noul termen (al 28-lea) a fost stabilit pentru data de 14 ianuarie 2021.
 
Lista creditori: Prioteasa Aurica, Ene Alexandru, Niculescu Laurentiu Ionut, DGRFP Galaţi, Bujoi George, Ene Patrick Andrei, PREL.LEMN.SIL SRL, Postole Florin, Niculescu Laurenţiu Ionuţ, Niculescu Lavinia Narcisa, Vilan Maria
Wolters Kluwer SRL, Schiopulet Rada și SPIT Constanța.
 

Creanță în valoare de 65.000 lei      

 
Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvență nr. 20351/17.11.2014, prin cererea de chemare în judecată, creditoarea Prioteasa Aurica a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitoarea SC Blue Star Group SRL. În motivarea cererii s-a precizat că deține o creanță în valoare de 65.000 lei, rezultată din încheierea unui contract de creditare în data de 03.06.2013, data la care a și plătit în numele debitoarei către creditoarea acesteia Metal Trade RNG SRL. Potrivit convenției părților, suma împrumutata trebuiă restituită până cel tarziu la data de 03.06.2014, ceea ce nu s-a întâmplat, după cum este precizat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20351/17.11.2014.    
 

Acționar unic Rada Șchiopuleț

 
Firma Blue Star Group SRL a fost înființată în 2003 și are sediul social pe Aleea Crizantemelor, nr. 6. Capitalul social subscris este de 250 de lei, integral vărsat, acționar unic fiind Rada Șchiopuleț. Administrator special este Laurențiu Ionuț Niculescu, dar conducerea integrală a firmei este asigurată de lichidatorul judiciar Tomis IPURL. Societatea se ocupă cu „activități de consultanță pentru afaceri și management“ și are un punct de lucru în Timișoara.
 

Firma, fondată în 2003 de George Bujoi

 
În 2017, cifra de afaceri și numărul angajaților au fost 0, iar pierderea netă a fost de 10.250 de lei. În 2018, cifra de afaceri și numărul angajaților au rămas 0, iar pierderea netă a fost de 11.889 de lei. În 2019, numărul angajaților și cifra de afaceri au fost tot 0, iar pierderea netă a fost 10.735 de lei.
 
Potrivit datelor puse la dispoziție de www.vrajitorul.eu, firma a fost fondată în 2003 de constănțeanul George Bujoi. Activitatea principală era reprezentată de „comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi“. În 2008, acționari ai societății figurează Laurențiu Ionuț Niculescu și Lavinia Narcisa Niculescu.
 
Citește și
 
Ioan Lucian Mureșan, fost șef AVAS, trimis în judecată. Totul despre firmele din dosarul de la DNA Constanța!

Falsul procuror din Constanța a scăpat de închisoare și ar putea lucra în Arhiepiscopia Bucureştilor