Decizie de ultim moment a judecătorilor! Este vizată Syntax Media Consulting SRL, vehiculată într-unul dintre dosarele lui Radu Mazăre (documente)

 

• Creditorii Syntax Media Consulting SRL sunt Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa (cu 10.555.771 de lei ) și Municipiul Constanţa (638 lei).

 

• Firma -  controlată de Aglaia Golumb, de 86 de ani, din Suceava, - a fost înfiinţată în anul 2003, în București, sub denumirea de Mona Trade SRL, de Balkal Ozan Cumhur, cetăţean turc.

 

• Conform BPI nr. 24272/19.12.2019 „societatea debitoare a făcut parte dintr-un grup de societăți de tip fantomă, aplicând suveica fiscală, respectiv mai multe firme de acest tip, rulează fictiv sume importante de bani pentru a le scăpa de la impozitare, însoțită de returnarea ilegală de TVA pentru aceleași tranzacții, care apar doar în acte“.

 
Falimentul societății comerciale Syntax Media Consulting SRL merge mai departe la Tribunalul Constanța! Firma – controlată de Aglaia Golumb, de 86 de ani, din Suceava, s-a numit inițial Mona Trade SRL, și a fost fondată de Balkal Ozan Cumhur, cetăţean turc, acesta fiind unic asociat şi administrator.
 
Creditorii sunt Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa (cu 10.555.771 de lei ) și Municipiul Constanţa (638 lei).
 
În 2015, despre Syntax Media Consulting SRL s-a spus că ar apărea într-unul dintre dosarele lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa.
 
„Aglaia Golumb, o femeie de 80 de ani din Suceava, ar fi devenit peste noapte milionară în euro. Fără să ştie, bătrâna a fost numită în fruntea unei firme-fantomă din Constanţa. Procurorii au descoperit că firma deţinută de octogenară avea zeci de contracte încheiate cu televiziunea lui Sorin Strutinsky, post TV la care şi Radu Mazăre a fost acţionar. Anchetatorii au descoperit şi că toate contractele erau fictive. Contractele semnate de societatea care o avea ca administrator pe Aglaia Golumb valorează un milion de euro, iar anchetatorii spun că banii se reîntorceau la Radu Mazăre şi omul de afaceri Sorin Strutinsky“, arăta digi24.ro în 2015.
 
Revenind, judecător-sindic al dosarului de faliment este Adriana Ioana Sincu Badea, de la Tribunalul Constanța, noul termen fiind stabilit pentru data de 11 noiembrie 2021 - dosar 7392/118/2018*.  
 
Cerere admisă
 
În prezent, Alpinsolv SPRL, lichidator judiciar al SC Syntax Media Consulting SRL, solicită ca Ozan Cumhur Balkal fostului administrator statutar al societății, să fie tras la răspundere pentru situația financiară a firmei.

 
Cererea (7392/118/2018*/a1) lichidatorului judiciar se află pe rolul Tribunalului Constanța.

Ieri, 14 octombrie 2021, Tribunalul Constanța a admis cererea formulată de Alpinsolv SPRL – lichidator judiciar al debitoarei Syntax Media Consulting SRL în contradictoriu cu pârâtul Ozan Cumhur Balkal. Instanța a dispus antrenarea răspunderii pârâtului pentru suma de 10.556.409 lei, reprezentând pasivul debitoarei Syntax Media Consulting S.R.L, suma urmând a intra în averea debitoarei, fiind destinată acoperirii pasivului acesteia.
 
Decizia de ieri a Tribunalului Constanța nu este definitivă.
 
Masa credală, peste zece milioane de lei
 

Potrivit Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20795/07.12.2020, masa credală este de 10.556.409,00 lei.
 
Lichidatorul judiciar a precizat că nu a intrat în posesia documentației financiar – contabilă a societății, motiv pentru care nu au putut fi identificate eventualele creanțe de recuperat.
 
O Dacia 1310, singurul bun de natura autovehiculelor, neidentificată
 
În continuare, potrivit BPI nr. 20795/07.12.2020 se mai arată că societatea este înregistrată cu un singur bun de natura autovehiculelor, respectiv Dacia 1310, care nu a fost identificat.
 
Mai departe, din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15815/24.09.2021 aflăm că cererea privind atragerea personală patrimonială, promovată de lichidatorul judiciar, s-a cerut judecătorului sindic să dispună angajarea răspunderii patrimoniale personale a fostului administrator statutar Ozan Cumhur Balkal și pe cale de consecință, obligarea acestuia să suporte integral pasivul debitoarei Syntax Media Consulting SRL, respectiv suma de 10.556.409,00 lei, așa cum este aceasta prevăzută în tabelul definitiv consolidat al creanțelor nr. 1092/24.03.2020.
 
Istoria Syntax Media Consulting fosta Mona Trade SRL 
 
Potrivit datelor din Monitorul Oficial, Syntax Media Consulting a fost înfiinţată în anul 2003, în București, sub denumirea de Mona Trade SRL, de Balkal Ozan Cumhur, cetăţean turc, acesta fiind unic asociat şi administrator.
 
Firma avea iniţial un cu totul alt obiect de activitate: „comerţ cu ridicata cu produse intermediare neagricole şi deşeuri“ şi avea un capital subscris şi vărsat de 330.000.000 de lei (33.000 de lei noi).
 
În 2004, capitalul societăţii a fost majorat până la suma de 4.308.000.000 ROL, adică 43.000 de RON.
 
Ulterior, în anul 2005, asociatul unic a decis deschiderea a două puncte de lucru în Constanţa, în incinta Port. Ulterior, în acelaşi an, s-a schimbat sediul social al firmei, din capitală în Constanţa, în incinta Navlomar din Port.
 
În luna septembrie a aceluiaşi an, firma și-a schimbat, din nou, sediul social pe strada Ion Raţiu, deschizând un punct de lucru şi în Năvodari.
 
În octombrie 2005, s-a deschis un nou punct de lucru în Hârşova şi s-a declarat obiectul principal de activitate al firmei „recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile“.
 
În 2011, sediul firmei Mona Trade s-a mutat pe Strada Pescarilor nr. 24.
 
Din iunie 2011, firma apare deja cu denumirea preschimbată în Syntax Media Consulting SRL, având sediul social la aceeaşi adresă de pe strada Pescarilor.
 
În noiembrie 2011, Balkal Ozan Cumhur o cooptează în firma recent redenumită Syntax Media Consulting pe Aglaia Golumb, care devine asociat cu doar 0,23% din capitalul social.
 
Tot atunci, potrivit datelor din Monitorul Oficial nr. 4512, partea a IV-a, din 2011, Balkal Ozan Cumhur se revocă din funcţia de administrator, Aglaia Golumb preluând această funcţie.
 
Pe 22 decembrie 2011, Ozan Balkal s-a retras din firmă.
 
Înainte de a solicita, în 2012, întreruperea temporară de activitate până pe 5 octombrie 2015, femeia rămăsese deja unic asociat şi administrator în firmă, potrivit Registrului Comerţului.
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 14 octombrie 2021, SC Syntax Media Consulting SRL are ca obiect de activitate „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management“, și este controlată de Aglaia Golumb - asociat unic.
 
Mai departe, tot potrivit Confidas.ro, compania Syntax Media Consulting S.R.L. a încheiat 0 contracte de achiziții publice în valoare totală de 0,00 RON (interval de referință Perioada 02.07.2021 - 03.01.2013).

„Încetarea de plăți“
 
În Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 24272/19.12.2019 a fost publicat raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului SC Syntax Media Consulting SRL, respectiv concluzii privind cauzele și împrejurările care au generat încetarea de plăți.

„Societăți de tip fantomă“ - „Istoricul acestei inginerii financiare“  
 
Conform BPI nr. 24272/19.12.2019 „societatea debitoare a făcut parte dintr-un grup de societăți de tip fantomă, aplicând suveica fiscală, respectiv mai multe firme de acest tip, rulează fictiv sume importante de bani pentru a le scăpa de la impozitare, însoțită de returnarea ilegală de TVA pentru aceleași tranzacții, care apar doar în acte, în cazul de față istoricul acestei inginerii financiare poate fi descris etapizat în felul urmator: Etapa 1 - Societatea a fost înființată în anul 2005, de către un cetățean străin, iar până în anul 2010 a efectuat operațiuni comerciale de mică anvergură, fără a putea fi considerata o societate cu risc fiscal ridicat. Etapa 2 - Începând 01.01.2011, societatea este inclusă în circuitul economic fictiv tip suveică alături de societățile 1) Media Industry Construct SRL, 2) Sunt Capital Vox SRL, 3) Aqua Capital Forte SRL“.

„Cifră de afaceri de 2.000.000 de euro. Societatea nu plătește nici măcar un leu ca impozit pe profit sau TVA“
 
„Veniturile reale înregistrate de societatea debitoare din activitatea de recuperare a deșeurilor metalice sunt anulate de achizițiile efectuate de la cele trei societăți enumerate, astfel încât la o cifră de afaceri de 2.000.000 Euro societatea nu plătește nici măcar un leu ca impozit pe profit sau TVA“, se mai arată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 24272/19.12.2019.

„Activitatea, condusă faptic de fostul asociat și administrator unic“
 
„Etapa 3 - la finalul anului 2011, fictiv se cooptează în societate un nou asociat, respectiv către o persoană cu capacități procesuale diminuate dar care devine administrator unic în 23.11.2011. Urmând ca în 22.12.2011, acesta să devină prin cesionarea părților sociale și asociat unic deși activitatea este condusă faptic de fostul asociat și administrator unic Ozan Cumhur Balkal, cetatean turc“, potrivit BPI mai sus precizat.

„Societatea, abandonată“
 
„Etapa 4 - Iar din 05.10.2012 societatea își suspendă activitatea pentru o perioadă de trei ani, fiind în fapt abandonată. Etapa 5 - În intervalul 03.12.2014 - 20.01.2015, are loc un control fiscal care a instituit debite în cuantum de 10.555.771,00 lei, sume de care a fost prejudiciat bugetul de stat. În concluzie, încetarea de plăți a avut loc ca urmare a unei activități frauduloase, administratorul și asociatul unic Ozan Cumhur Balkal acționând cu rea credință, iar actele frauduloase au fost facute în prejudiciul drepturilor creditorilor bugetari“, se mai arată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 24272/19.12.2019.
 
Încercări eșuate
 
Facem precizarea că am încercat să obţinem un punct de vedere de la SC Syntax Media Consulting SRL cu privire la dosar, însă numerele de telefon puse la dispoziţie de platforma Confidas.ro nu erau valabile.
 
În cazul în care oficialii Syntax Media Consulting SRL vor dori totuşi să îşi exprime un punct de vedere cu privire la dosarul cauzei, acesta va fi publicat în cel mai scurt timp.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Aglaia Golumb, afaceristă de succes la 80 de ani
Povestea firmei din ultima acuzaţie lansată la adresa lui Radu Mazăre (rechizitoriu + referat DNA)