Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta

Biroul de Presă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele informaţii de interes public:

Prin rechizitoriul nr.1431/P/2010 din data de 27 iunie 2011 procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: TAIR SAMET, de 31 ani, TAIR ALI, zis „VANDAM", de 34 ani, DRAGOMIR ION LUCIAN, zis „IONUŢ BLONDU", de 39 ani, DRAGOMIR NAGIE, de 42 ani, ISMAIL AMET, zis „ŞAPTE", de 59 ani, IUSEIN GEILAN, de 42 ani, IBRAIM IUSEIN, zis „Sebastian", de 41 ani, DERVIŞ NEDRET, de 36 ani, IBRAIM ERDINCI, zis „CACO", de 37 ani, TAIR BENGHIUZEL, de 26 ani, IASAR DEMIŞ, zis „Denis", de 35 ani, IUSEIN NIAT, zis „AMERICANU", de 36 ani, MEMET ASAN, zis „ASAN PITICU", de 62 ani, MEMET BAIRAM, zis „Cuculet", de 33 ani, MEMET NIAT ALBAI, de 38 ani, IUSEIM ERDINCI, zis "Nistor", de 37 ani, IASAR ALI, de 59 ani, ISMAIL ARUN, de 35 ani şi IUSEIN ŞEILA, de 33 ani, toţi din municipiul Constanţa, care au fost cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de şantaj, prev. de. art. 194 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la folosirea creditului societăţii în interes contrar acesteia, prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 şi participaţie improprie la evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 241/2005, toate în formă continuată, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 din Cod penal şi uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal.

Probatoriul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale a relevat că, în perioada cuprinsă între luna ianuarie 2009 şi luna august 2010, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, individual sau în grupuri, inculpaţii au constrâns-o în mai multe rânduri pe partea vătămată ŞERBAN ION să le remită în folosul lor injust mari sume de bani ca urmare a unor împrumuturi (ca debit şi dobânzi „cămătăreşti"), prin proferarea de ameninţări cu moartea sau cu acte de violenţă (în mod direct sau telefonic) la adresa părţii vătămate, a membrilor familiei sau a cunoscuţilor acesteia ori prin agresiuni efective asupra părţii vătămate şi provocarea de numeroase distrugeri la punctul de lucru al societăţii administrate de aceasta - S.C. GTS INTERMED S.R.L. Constanţa. În modalitatea de împrumut tip „suveică", în sensul că fiecare creditor aducea la scadenţă un nou creditor rudă de-a sa care o împrumuta pe partea vătămată exact cu suma reprezentând dobânda „cămătărească", în perioada 2005 - 2010, sumele de bani primite cu titlu de împrumut de partea vătămată ŞERBAN ION de la inculpaţi şi familiile acestora au totalizat 6.176.467 lei, adică peste 1,5 milioane de euro, iar în aceeaşi perioadă, partea vătămată a restituit în maniera expusă şi condiţiile ilicite create dublul sumei, în concret 12.080.118 lei, reprezentând atât sumele de bani împrumutate, cât şi sume în plus, nedatorate licit, practic sumele restituite în plus, fără credit iniţial, totalizând 5.903.651 lei.

De asemenea, inculpaţii au determinat-o cu intenţie pe partea vătămată ŞERBAN ION să folosească, fără vinovăţie, în interesul lor ilicit suma totală (un calcul devãlmaş) de 825.119,35 lei din fondurile SC GTS INTERMED SRL, respectiv suma de 292.077,11 lei din fondurile SC MARVIT PROMPT SRL.

Totodată, inculpaţii au determinat-o pe aceeaşi parte vătămată, ca în calitate de administrator al S.C. GTS INTERMED S.R.L.şi al S.C. MARVIT PROMPT INVEST S.R.L. Agigea, să reţină şi să nu verse către organele statului sumele de bani reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în termen de 30 de zile de la data scadentă, deşi societăţile au avut încasări suficiente pentru plata acestor sume, prin aceste acţiuni cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 78.035 lei.

Pe de altă parte, inculpata IUSEIN ŞEILA a indus în eroare (împreună cu IUSEIN NIAT - soţul său) pe partea vătămată OTP Bank,cu ocazia încheierii la data de 08.07.2008 a unui contract de credit, prin folosirea cu intenţie în acest scop a unor documente falsificate, care atestau calitatea nereală a acesteia ca angajat - condiţie esenţială de încheiere/executare a contractului de creditare, astfel încât a provocat un prejudiciu de 119.295 euro şi 1.015,24 lei.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare la Tribunalul Constanţa.

Pedeapsa prevăzută de lege atât pentru infracţiunea de şantaj este închisoarea de la 6 luni la 5 ani, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în sensul nevirării sumelor reţinute la sursă este închisoarea de la un an la 3 ani, pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia este închisoarea de la 1 la 3 ani, iar pentru infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

BIROUL DE PRESĂ