Arestare preventiva - inspector fiscal- complicitate la evaziune fiscală

Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei
publice următoarele:

 Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea au dispus, la data de 18.11.2012, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de MARGINE CRISTIAN
- LAURENŢIU, inspector în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tulcea - Serviciul de Executări Silite sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri private, complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la delapidare, toate faptele comise în formă continuată. Totodată, în cursul zilei de 18.11.2012, procurorii au solicitat magistraţilor Tribunalului Tulcea arestarea preventivă a inculpatului, cerere admisă de judecători, care au dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele inculpatului.

Din probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că inculpatul MARGINE CRISTIAN - LAURENŢIU,
alături de soţia sa, MARGINE ALINA - DANIELA, au furnizat în perioada iulie 2011- mai 2012 unui număr de şase administratori de societăţi comerciale de
pe raza judeţului Tulcea un număr de 106 facturi fiscale fictive redactate de MARGINE CRISTIAN - LAURENŢIU şi MARGINE ALINA - DANIELA, în numele a cinci societăţi comerciale, documente care atestau livrări de mărfuri şi prestări de servicii fictive, în scopul deducerii unor cheltuieli de câtre beneficiari, modalitate prin care a ajutat reprezentanţii firmelor care au primit documentele fictive să cauzeze bugetului consolidat de stat un prejudiciu total de 395.593, 04 lei, din care suma de 216.976 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit în legătură cu actele materiale de evaziune fiscală şi suma de 178.617 lei prejudiciul în legătură cu infracţiunea de delapidare.  În sarcina inculpatului MARGINE CRISTIAN - LAURENŢIU şi a învinuitei MARGINE ALINA - DANIELA s-a mai reţinut că au plăsmuit şi chitanţe fictive de unde rezulta că s-a încasat contravaloarea tranzacţiilor nereale, cât şi contracte de prestări servicii, situaţii de lucrări, etc. care nu aveau corespondent în realitate.  

Faţă de învinuita MARGINE ALINA - DANIELA s-a dispus de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi
municipiul Tulcea pe o perioadă de  30 de zile, începând cu data de 18.11.2012, fără în încuviinţarea procurorului.

În cauză se mai efectuează cercetări, în stare de libertate, faţă de cinci învinuiţi, administratori ai firmelor care au înregistrat în evidenţele
contabile facturile fiscale fictive în scopul deducerii unor cheltuieli nereale.                   


Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi stabilirea răspunderii penale a tuturor persoanelor implicate.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în
vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

PURTĂTOR  DE CUVÂNT AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ 

                          TRIBUNALUL   TULCEA                         


PRIM -PROC. ADJ.  LAURA SUBŢIRELU