Trimitere evaziune fiscala peste 5 milioane euro Constanta

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

CORCODEL DORU ŞTEFĂNEL, asociat unic şi administrator al SC „LAZĂR PAN" SRL Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:

- trei infracţiuni de evaziune fiscală şi

- uz de fals, în formă continuată, actele materiale fiind comise atât în calitate de autor, cât şi în modalitatea participaţiei improprii,

NEACŞU ION, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, asociat unic şi administrator al SC „SAEMA IMPORT EXPORT" SRL Râmnicu Vâlcea, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi

- evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada decembrie 2008 - iunie 2009, inculpatul Corcodel Doru Ştefănel, în calitate de asociat unic şi administrator al SC „LAZĂR PAN" SRL Constanţa, a înregistrat în evidenţele contabile ale acestei societăţi comerciale operaţiuni comerciale fictive şi cheltuieli nereale, reprezentând plăţi pretins efectuate către producători agricoli particulari, în baza unor borderouri de achiziţie cereale de la persoane fizice, completate integral cu date false, precum şi operaţiuni comerciale de încasări şi plăţi pretins efectuate în cadrul relaţiei comerciale fictive cu SC „SAEMA IMPORT EXPORT" SRL Râmnicu Vâlcea. De asemenea, inculpatul nu a înregistrat în contabilitate veniturile realizate din vânzarea mărfurilor aflate în stoc. La rândul său, inculpatul Neacşu Ion i-a înlesnit inculpatului Corcodel Doru Ştefănel înregistrarea în evidenţele contabile ale SC „LAZĂR PAN" SRL Constanţa a unor operaţiuni comerciale fictive şi a unor cheltuieli nereale, prin încredinţarea documentelor constitutive şi a ştampilei societăţii pe care o administra, precum şi prin emiterea unor facturi fiscale cu conţinut nereal, prin care se atesta fictiv existenţa unor raporturi comerciale între cele două societăţi comerciale.

În această modalitate, inculpatul Corcodel Doru Ştefănel, cu concursul inculpatului Neacşu Ion, a creat în dauna bugetului de stat un prejudiciu în sumă totală de 22.237.632 lei (echivalentul a aproximativ 5.263.095 euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Pentru a se sustrage de la efectuarea verificărilor financiar - fiscale, în cursul anului 2008, cei doi inculpaţi au declarat autorităţilor competente stabilirea în mod fictiv a sediilor sociale ale firmele pe care le reprezentau la adrese la care acestea nu au funcţionat şi la care inculpaţii nici nu au intenţionat vreodată să desfăşoare vreo activitate comercială.

În vederea retragerii sumelor de bani din conturile bancare ale firmei sale, inculpatul Corcodel Doru Ştefănel a folosit mai multe borderouri de achiziţie cereale de la producători particulari, falsificate în întregime.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 23.091.633 lei. Nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube întrucât nu au fost identificate bunuri în proprietatea celor doi inculpaţi.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanţa .

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE