Trimitere fraudă peste 10 milioane euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: MITU CONSTANTIN, asociat şi administrator al S.C. UTILAJE CONSTRUCT 2000 S.R.L. Mioveni, S.C. LEMN CONSTRCUT FORESTA S.A. Mioveni şi S.C. AUTO DIVERS MOTOR S.R.L. Slatina, DIN FLOREA, asociat şi administrator al S.C. FLASH CENTER AG S.R.L. Mioveni, POPESCU IRINEU, acţionar şi director general al S.C. DÂMBOVIŢA CONSTRUCŢII S.A. - Târgovişte, DUŢESCU IULIAN, asociat unic şi administrator al S.C. DIANA S.R.L. Târgovişte şi ŢÎRCOMNICU MARIN, asociat şi administrator al S.C. PRO INVEST TRADE S.R.L. Piteşti, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:

- asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni,

- înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,

- evaziune fiscală în formă continuată,

- spălarea banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2003 - 2004, inculpaţii Mitu Constantin, Din Florea, Popescu Irineu, Duţescu Iulian şi Ţărcomnicu Marin, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale menţionate, s-au asociat în vederea obţinerii unor sume consistente de bani de la bugetul de stat prin folosirea acestor firme pe care, după încasarea sumelor, le-au falimentat şi înstrăinat. Concret, aceştia au indus în eroare autorităţile financiar - fiscale solicitând rambursări ilegale de TVA. Obţinerea sumei totale de 8.291.685 lei (echivalentul a aproximativ 2.126.073 euro) s-a realizat pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achiziţii fictive de componente auto la preţuri supraevaluate, care în realitate nu avea valoare comercială (aveau un grad ridicat de uzură şi nu aveau certificat de calitate şi conformitate). De asemenea, inculpaţii au înregistrat în contabilitatea aceloraşi societăţi comerciale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la plata unor taxe şi impozite în valoare totală de 12.219.204,5 lei (echivalentul a aproximativ 3.133.129 euro).

Pentru a da aparenţa de legalitate a banilor obţinuţi în mod ilegal în modalitatea descrisă mai sus, inculpaţii au înregistrat operaţiuni de comerţ fictive în valoare totală de 21.679.533 lei ( echivalentul a aproximativ 5.781.208 euro).

În vederea recuperării pagubelor create, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Din Florea şi Popescu Irineu, nefiind identificate bunuri în patrimoniul celorlalţi inculpaţi.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE