11 percheziții în Tulcea, pentru evaziune fiscală și spălare de bani

 

• În dimineața zilei de 15 noiembrie 2023, începând cu orele 6:00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Tulcea dar și a polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Tulcea, Poliția Municipiului Tulcea,  Poliția Orașului Babadag și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, au efectuat 11  percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile  de evaziune fiscală si spălarea banilor. 

Potrivit IPJ Tulcea, în dimineața zilei de 15 noiembrie 2023, începând cu orele 6:00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Tulcea dar și a polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Tulcea, Poliția Municipiului Tulcea,  Poliția Orașului Babadag și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, au efectuat 11  percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile  de evaziune fiscală si spălarea banilor. 

„În fapt, activitatea infracțională desfășurată de făptuitori constă în două modalități de săvârșire a faptei penale, si anume  neînregistrarea în contabilitate și nedeclararea la organul fiscal teritorial a tuturor veniturilor realizate din activitățile comerciale desfășurate și  înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în scopul diminuării masei impozabile, cu consecința sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat”, informează polițiștii tulceni. 

Din sumele astfel obținute, erau achiziționate imobile care ulterior erau înstrăinate către membrii familiei făptuitorilor.

În timpul punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară,  au fost ridicate înscrisuri utile cauzei, precum și conducerea la sediul Poliției în baza  mandatelor de aducere, a  patru persoane pentru audieri. Domeniul în care activează cei vizați este comerțul cu animale.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea stabilirii situatiei de fapt, mai menționează IPJ Tulcea.


Citește și
Accident rutier, în Tulcea. Șoferul implicat a părăsit locul faptei