Acționarii Argus SA Constanţa, convocați în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

• Vor fi aleși membri consiliului de administrație pentru un mandat de doi ani în cadrul asociației Argus SA Constanţa.

S.C. Argus S.A. Constanța a emis un raport prin care informează acționarii că  a primit o solicitare de convocare a Adunării Generale Extraordinare ṣi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Solicitarea a fost transmisă de către SIF OLTENIA SA, companie care deține 86,42% din capitalul social al societății Argus SA.  

Solicitarea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cuprinde urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii,

2. Aprobarea ȋmputernicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată ṣi actualizată a actului constitutiv ṣi orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea ṣi pentru a efectua toate actele si formalitațile de publicitate, de ȋnregistrare ṣi implementare a hotarârilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central ṣi la orice alte autorități.

Solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cuprinde urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2020 – 31.12.2020;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 ṣi data desfăṣurării prezentei AGOA;

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani;
5. Aprobarea remunerațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație ȋn anul 2021 ṣi a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor;
6. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii ARGUS SA;
7. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, ȋn numele ṣi pe seama societății ARGUS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație; 8. Aprobarea ȋmputernicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ṣi orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea ṣi pentru a efectua toate actele ṣi formalitățile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central ṣi la orice alte autorități.