Acționarii Comcereal SA Tulcea, convocați în adunare generală ordinară. Pe odinea zi, aprobarea indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie

• Adunarea Generală Ordinară a Comcereal SA Tulcea se va desfășura pe 13.03.2024.
• În cadrul AGA se va prezenta şi aproba Bugetul  de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024; dar și modalitatea  de acoperire a pierderii înregistrate de societate la data de 31.12.2023.

 
Consiliul de Administraţie al Comcereal SA Tulcea, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2024, convoacă la adresa din municipiul Constanţa, strada Industrială nr. 1,900147, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 17.04.2024, ora 13.00.
 
În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 18.04.2024, ora 13.00, cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc.
 
Pe ordinea de zi au fost incluse următoatoare puncte:
 
1. prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar;

2. prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024;

3. aprobarea modalităţii de acoperire a pierderii înregistrate de societate la data de 31.12.2023;

4. aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie al societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2023;


5. numirea auditorului Combined Ideas SRL pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situaţiilor financiare individuale aferente anului financiar 2024 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea clauzelor financiare şi juridice ale contractului de servicii de audit financiar şi încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activităţi;

6. aprobarea nivelului indemnizaţiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare, pentru anul financiar în curs şi pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2024;

7. aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii;

8. aprobarea datei de 10.05.2024 ca dată de înregistrare şi a datei de 09.05.2024 ca "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

9. împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să

îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
 
Decizia de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost  
publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1323 din data de 15 martie 2024.
 
 

Despre Comcereal SA

 
 
Potrivit termene.ro, firma Comcereal SA a fost înființată în anul 1996, adresa sediului social este în municipiul Tulcea, iar obiectul de activitate este „Depozitări“.
 
Pachetul de acțiuni al Comcereal SA este deținut de Argus SA (95.3577%), Acționari PPM (4,53%) și Acționari Persoane Juridice (0,12%). Calitatea de administratori o au Dorel Radu, Bogdan Stan și George - Gabriel Vișan.
 
În 2022, Comcereal SA a avut o cifră de afaceri de 4.425.797 lei, o pierdere de 4.440.388 lei, iar numărul mediu de angajați a fost 31.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

De asemenea, pentru redactarea acestui articol au fost folosite și informații de pe termene.ro.
 
Citește și:
 
Comcereal SA Tulcea vinde părțile sociale deținute la societatea Cereal Prest SRL Tulcea
 
Firme Constanța: Nicolae Bucovală își deschide o firmă nouă!

Firme Constanța: O nouă societate deschisă de două firme din țară. Iată despre ce e vorba
 
Firme Constanța: O nouă firmă de construcții deschisă în comuna Săcele. Iată cine o conduce