Acționarii Damen Shipyards Mangalia SA, convocați în ședință ordinară și extraordinară

• Convocările au fost publicate în Monitorul Oficial al României în data de 7 februarie 2024

Conducerea companiei Damen Shipyards Mangalia SA a publicat, în Monitorul Oficial al României, două convocări de Adunare Generală Ordinară și Extraordinară au fost publicate, la data de 7 februarie 2024.


Prima ședință care se convoacă este Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA") pentru data de 11.03.2024, ora 10.00 EET, la sediul Societăţii şi prin videoconferinţă, potrivit prevederilor art. 7.3 din statutul Societăţii şi conform dispoziţiilor din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată ("Legea societăţilor"), cu următoarea ordine de zi:


1) luarea la cunoştinţă de renunţarea la mandat/demisia din funcţia de membru şi preşedinte al consiliului de supraveghere, începând cu data de 19.01.2024, a dlui Grosu Dorin-Ionuţ şi prin urmare a unui post vacant în cadrul consiliului de supraveghere al Societăţii;
2) aprobarea revocării dlui Grosu Dorin-Ionuţ, cetăţean român, născut la data de 28.10.1977, în Reghin, judeţul Mureş, România, din funcţia de membru şi preşedinte al consiliului de supraveghere, începând cu data de 19.01.2024;
3) aprobarea descărcării de gestiune pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru şi preşedinte al consiliului de supraveghere, pentru perioada şi în limita maximă permisă de legea aplicabilă, respectiv 10.11.2022 - 19.01.2024;
4) luarea la cunoştinţă de Raportul Directoratului pentru trimestrul IV (patru), 2023;
5) aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2022, însoţite de raportul auditorului financiar KPMG;
6) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi prezentarea notei de consultare cu sindicatul pentru bugetul 2024;
7) luarea la cunoştinţă de stadiul curent de contractare a potenţialelor proiecte;

8) aprobarea hotărârii şedinţei adunării generale ordinare a acţionarilor;
9) împuternicirea doamnei Liana-Laura Constantin să îndeplinească formalităţile legale de menţionare în Registrul Comerţului a hotărârilor adunării.


La şedinţa Adunării Generale Ordinare convocată pentru 11.03.2024 pot participa acţionarii Societăţii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 26.02.2024.


Totodată, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ("AGEA") pentru data de 11.03.2024, ora 11.00 EET, la sediul societăţii şi prin videoconferinţă, potrivit prevederilor art. 7.3 din statutul societăţii şi conform dispoziţiilor din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată ("Legea societăţilor"), cu următoarea, ordine de zi:



1) luarea la cunoştinţă a tranzacţiilor cu părţile afiliate pentru anul 2024;
2) aprobarea numirii unui evaluator independent, internaţional, reputat, în vederea reevaluării sumelor care trebuie plătite de către societate către 2MMS în legătură cu dreptul de utilizare a terenului care face obiectul contractului de închiriere din data de 30.01.1997 ("Contractul de închiriere"), în conformitate cu prevederile art. 2.1. pct. (ii) din Contractul de închiriere, astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr. 6 din data de 18.12.2018.
3) aprobarea hotărârii şedinţei adunării generale extraordinare a acţionarilor;
4) împuternicirea Lianei-Laura Constantin să îndeplinească formalităţile legale de menţionare în Registrul Comerţului a hotărârilor adunării.


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Damen Shipyards Mangalia SA, exceptată de la restricțiile privind drepturile de hrană, voucherele de vacanță și primele, din Legea sustenabilității financiare