Acționarii Decirom SA, întruniți în ședință. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial

• În Monitorul Oficial al României, a fost postată recent hotărârea nr. 1 din data de 27 mai 2020 a societății Decirom SA
• Au fost prelungite mandatele auditorului intern și al celui extern

În Monitorul Oficial al României, a fost postată recent hotărârea nr. 1 din data de 27 mai 2020 a societății Decirom SA.

În urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Decirom SA, cu sediul în Constanța, incinta Port, convocată în 27 mai 2020, ora 12:00, au fost prezenți următorii acționari. Rotrasca SL, persoană juridică spaniolă, cu sediul în Madrid, reprezentată legal de Jose Antonio Perez Vicente, cu o cotă de participare de 13,61% la capitalul social, Fortaletza Management SRL, u o cotă de participare de 43,39%, reprezentantă de Jose Antonio Perez Vicente, Roumanie Industries Ciments Offshore SAL, persoană juridică libaneză, cu o cotă de 52,60% din capitalul social, reprezentantă de Roy Zacca și Back Sea Invest Company SRL, reprezentantă de Lucian Ciprian Crețu, cu o cotă de 0,4% din capitalul social.

A fost aproba bilanțul pe anul 2019, s-a repartizat profitul exercițiului financiar din 2019 la rezervele legale a sumei de 83.379,50 lei și acoperirea pierderilor contabile ce decurg din fuziunea cu Ceminter International SA, din perioada 2015-2017 și parțial anul 2018. S-a aprobat ratificarea Hotărârii CA nr. 4/28.05.2019.

S-a prelungit mandatul Feliciei Rusu, în calitate de auditor extern, pentru o perioadă de 2 ani. S-a prelungit mandatul Aureliei Paraschiv, în calitate de auditor intern cu 3 ani. S-a prelungit contractul de comodat din 2016 cu 2 ani începând cu 19.07.2020.

Se modifică actul constitutiv al Societății ca urmare a tuturor modificărilor făcute.

Laurențiu Iordache a fost mandatat pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea ducerii la îndeplinire și înregistrării prezentei hotărâri.