Acționarii Hoteluri Restaurante Sud SA aleg un nou Consiliu de Administraţie, pentru un mandat de 4 ani

• Acționarii Hoteluri Restaurante Sud SA sunt convocați în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 30.01.2025, ora 10.00. În aceeaș zi se va desfășura și Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
• Acționarii Hoteluri Restaurante Sud SA  sunt Nova Tourism Consortium SA, cu 90,615% din capitalul social, Mamaia North Investments SA, cu 8,401% din capitalul social și Consulting & Construction Investments SA, cu 0,984 % din capitalul social.
• Administrator este Alexe Gabriela.

  
Administratorul unic al societăţii Hoteluri Restaurante Sud SA, cu sediul social în Mangalia, județul Constanța, la cererile acţionarului Nova Tourism Consortium SA, care deţine un număr de 226.942.936 acţiuni din capitalul social al societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 30.01.2025, ora 10.00. Adunarea se va desfăşura la adresa din municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, Clădirea Phoenix Resort. Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele puncte:
 
1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii, conform celor de mai jos:

(i) Art. 9. al Actului constitutiv se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Art. 9. - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administraţie format din 3 membri, temporari şi revocabili, persoane fizice şi/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani.

(2) Preşedintele consiliului de administraţie este numit prin hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor care numeşte consiliul de administraţie.

(3) Consiliul de administraţie, prin preşedinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terţii şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv şi ale legislaţiei în vigoare.

(4) Consiliul de administraţie are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune şi administrare - conform regulii judecăţii de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societăţii, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acţionarilor."

(ii) După art. 9 se introduc patru articole noi, 9¹-9⁴, care vor avea următorul conţinut:


"Art. 9¹ - (1) Drepturile şi obligaţiile administratorilor şi ale societăţii referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condiţiile şi în limitele legii printr-un contract de administrare al cărui conţinut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor.
(3) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere civilă şi profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 9² - (1) Consiliul de administraţie se va întruni cel puţin o dată la 3 luni, la convocarea preşedintelui. Consiliul de administraţie va putea fi convocat şi la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administraţie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administraţie.


(3) Administratorii îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în interesul societăţii. Prin excepţie, un administrator poate reprezenta la şedinţele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită şedinţă a consiliului de administraţie.

(4)Şedinţele consiliului de administraţie se vor ţine la sediul societăţii sau în oricare alt loc indicat în convocator şi vor fi prezidate şi conduse de către preşedinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de preşedinte sau ales în cadrul şedinţei pentru această activitate.

(5)Deciziile consiliului de administraţie sunt valabile dacă vor fi luate în prezenţa majorităţii simple a administratorilor în exerciţiu (funcţie), cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de paritate, este hotărâtor votul preşedintelui.

(6)Participarea la reuniunile consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, în sistem teleconferinţă, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei şedinţe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7)În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8)Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative, formate din cel puţin doi administratori, însărcinate cu desfăşurarea de investiţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9)Consiliul de administraţie va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie bunuri a căror valoare nu depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 10% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţe.

(10)Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea şi participarea la oricare dintre şedinţele consiliului de administraţie, precum şi pentru orice activitate legată de gestiunea şi administrarea societăţii.

Art. 9³ - (1) Revocarea administratorilor, înainte de exprimarea duratei mandatului pentru care au fost numiţi, se va putea face numai pentru un just motiv.

(2)În caz de vacanţă a unui post al unuia sau a mai multor administratori, ceilalţi administratori, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3)Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Art. 9⁴ - (1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile de conducere a societăţii unuia sau mai multor directori, numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori şi societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societăţii de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administraţie.

(2)Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administraţie, putând primi alte mandate de până 4 ani. Directorul general este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societăţii, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale.

(3)Limitele remuneraţiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc prin decizia consiliului de administraţie.

(4)Puterile, drepturile (inclusiv remuneraţie) şi responsabilităţile directorului/directorilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1)."

(iii) Cu ocazia actualizării actului constitutiv, cu modificările aduse prin aceasta hotărâre, se va da articolelor o nouă numerotare.
 
2. Împuternicirea persoanei care va efectua formalităţile de publicitate ale hotărârii adunării generale a acţionarilor.
În situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 31.01.2025, cu aceeaşi ordine de zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
 
La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 17.01.2025, stabilită ca data de referinţă.
 
Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 5007 din data de 28.11.2024.
 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocată în aceeași zi
 
 
Administratorul unic al Societăţii Hoteluri Restaurante Sud SA convoacă și Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 30.01.2025, ora 11.00.
 
Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele puncte:
 
1. Alegerea unui Consiliu de Administraţie format din trei membri, pentru un mandat de 4 ani, mandat ce va începe de la data hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor.

2. Constatarea încetării mandatului administratorului unic, doamna Gabriela Alexe, ca efect al reorganizării modului de administrare al societăţii.

3. Prezentarea de către administratorul unic al societăţii a unui raport de activitate care să cuprindă informaţii referitoare la activitatea acesteia şi a predecesorului, de la data creării companiei şi până la data adunării generale astfel convocate, raport care să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) Situaţia contractelor de închiriere încheiate de societate/acte adiţionale la contractele de închiriere existente (atât cele transferate în cadrul procesului de divizare, cât şi altele decât acestea din urmă - dacă este cazul);

b) Situaţia promisiunilor de vânzare/contractelor de vânzare a activelor imobilizate din patrimoniul societăţii (dacă e cazul) încheiate până la data prezentei;

c) Detalii cu privire la demersurile realizate de managementul executiv în sensul valorificării activelor imobilizate deţinute de companie;
d) ultima balanţă de verificare pentru 2024;

e) fişa analitică pentru conturile de clienţi şi furnizori aferentă balanţei solicitată la lit. d) de mai sus.

4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţii Hoteluri Restaurante

Sud - S.A., încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorului Unic şi a Raportului Auditorului Financiar.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi a programului de investiţii pentru anul 2024.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic al societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
7. Împuternicirea persoanei care va efectua formalităţile de publicitate ale hotărârii adunării generale a acţionarilor.
 
În situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 31.01.2025, cu aceeaşi ordine de zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
 
Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 5007 din data de 28.11.2024.
 
 
Despre Hoteluri Restaurante Sud SA
 
Potrivit platformei termene.ro, firma a fost înființată în anul 2023 și  are sediul pe Strada Lavrion, Nr. 29, Mangalia, Județ Constanța. 
 
Firma are ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
 
Acționari sunt Nova Tourism Consortium SA, cu 90,615% din capitalul social, Mamaia North Investments SA, cu 8,401% din capitalul social și Consulting & Construction Investments SA, cu 0,984 % din capitalul social. Administrator este Alexe Gabriela.
 
În anul 2023, firma a declarat o cifră de afaceri de 20.000 lei, un singur salariat, o pierdere de - 5.724 lei și datorii de 2.167.595 lei.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
  
PRECIZĂRI:

 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
  
Citește și:

Firme Constanța. Noi puncte de lucru deschise de Hoteluri Restaurante Sud SA, pe litoral

Firme Constanța: Adunarea Generală a Hoteluri Restaurante Sud SA a decis numirea Gabrielei Alexe ca administrator unic