Acţionarii Oil Terminal SA vor stabili valoarea dividendului brut. Adunarea Generală Ordinară, convocată în luna aprilie

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Oil Terminal SA a fost convocată în data de 26.04.2024.
• Pe ordinea de zi se află și aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
• Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1493 din data de 26 martie 2024.

 
Consiliul de Administraţie al societăţii Oil Terminal SA, întrunit în şedinţa din data de 22.03.2024, a convocat  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 26.04.2024, ora 11.00, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanţa. În cazul în care, la data de 26.04.2024, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor se va desfăşura în data de 29.04.2024, ora 11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
 
Pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost incluse mai multe puncte:
 
1. Informare privind Raportul semestrial asupra activităţii de administrare pentru semestrul II 2023, conform art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011.
2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi şi directorilor cu mandat aferente exerciţiului financiar 2023 conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.
3. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar 2023 în valoare de 15.359.625 lei astfel: Rezerva legală -  881.330 lei; alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege - 3.809.686 lei; participarea salariaţilor la profit - 1.066.861 lei; dividende acţionari 90% - 9.601.748 lei; sursă proprie de finanţare  0 lei.
5. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acţionarilor, în cuantum de 0,00320360 lei/acţiune.
6. Stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plăţii dividendelor către acţionari.
7. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei numai către acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor (ţinut de "Depozitarul Central" - S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plăţii.
8. Aprobarea raportului financiar anual al exerciţiului financiar 2023 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul ASF 5/2018 şi a art. 56 din OUG nr. 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML) prevăzut la art. 1 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 şi la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2023.
10. Evaluarea anuală a activităţii administratorilor neexecutivi conform prevederilor art. 30 alin (7) din OUG nr. 109/2011. Aprobarea menţinerii cuantumului componentei variabile a acestora aşa cum a fost aprobat prin Hot. AGOA nr. 13/28.08.2023.

11. Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
12.Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
13. Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
14. Stabilirea datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare şi a datei de 20.05.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
 
Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1493 din data de 26 martie 2024.
 

 
Despre OIL Terminal SA

 

Înființată în anul 1991, compania se ocupă de manipulări și are sediul social pe strada Caraiman, nr. 2 din Constanța. Oil Terminal SA este deținută de Ministerul Energiei, cu 87,75% din capitalul social, și Persoane Fizice și Juridice, cu 12,24 din capitalul social.
 
Administratorii spocietății sunt: Andrei Aurelian-Ovidiu, Bodu Sebastian-Valentin, Gheorghe Cristian-Florin, Micu Ionut-Stelian, Misa George-Silvian, Teseleanu George și Ungur Ramona.
 
În anul fiscal 2022, compania cu 962 de angajați, a declarat o cifră de afaceri de 302.678.978 lei și un profit net de 11.604.223 lei.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
De asemenea, pentru documentarea acestui articol au fost folosite și informații de pe termene.ro.
 
Citește și:
 
OIL Terminal SA desființează mai multe imobile de pe strada Caraiman din Constanța

OIL Terminal SA Constanța va moderniza un rezervor și instalația de încărcare păcură în cisterne
 
OIL Terminal SA va desființa două rezervoare de pe strada Caraiman din Constanța