Acţionarii societăţii Aviaţia Utilitară Bucureşti SA, convocaţi în AGOA şi AGEA

În data de 3.09.2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară (ora 11,00) şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Aviaţia Utilitară Bucureşti SA (ora 12,00) desfăşurate la sediul din Bucureşti, Şoseaua Bucureşti.

Potrivit bursa de Valori Bucureşti, la AGOA şi AGEA au fost prezenţi sau au fost imputerniciţi acţionari care au reprezentat 99,8268% din capitalul social.
 
În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor a stabilit următoarele:
1. A aprobat schimbarea sediului societăţii la adresa Calea Ion Zavoi, nr.8, cladirea C6, Biroul R12, Bucureşti, sector 1.
2. A aprobat exercitarea administrării societăţii prin consiliul de administraţie.
3. A aprobat modificarea actualizarea şi aprobarea actului constitutiv conform noilor modificări.
4. A aprobat data de 21.09.2018 ca fiind data de înregistrare (data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng hotărarile AGA conform art.86 al din Legea nr. 24/2017) şi ex-date la data de 20.09.2018 (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al HAGA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre conform art.2 a1.2 lit.1 din Regulamentul 5/2018).

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a stabilit următoarele:
1. S-a revocat dl. Costas Bogdan din funcţia de Administrator Unic al societăţii.
2. S-a numit prin vot secret pe o perioadă de 2 ani, cu puteri depline un Consiliu de Administraţie format din trei membri în persoana domnilor Costas Bogdan în calitate de Administrator-Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Bota Delia-Ioana în calitate de Administrator şi Stanescu Afrodita-Laura, în calitate de Administrator.
3. S-a stabilit o indemnizaţie lunară fixă a membrilor Consiliului de Administraţie în valoare de 500 lei / lună.
4. S-a imputernicit Dna. Drella Georgeta să semneze în numele societatii contractul de administrare / mandat cu membrii consiliului de Administratie.

5. S-a aprobat participarea societătii în calitate de fondator la înfiinţarea unui SRL în cadrul căruia să deţina 90% din capitalul social, s-a aprobat participarea la noua societate cu un aport de 18.000 lei şi s-a împuternicit dl. Costas Bogdan să semneze în numele societăţii documentele necesare înfiinţării noii societăţi.
6. S-a aprobat data de 21.09.2018 ca fiind data de înregistrare (data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform art.86 al.' din Legea nr. 24/2017) şi ex-date la data de 20.09.2018 (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al HAGA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotarâre conform art.2 a1.2 lit.l din Regulamentul 5/2018).