Acționarii societății Hotel Apollo SA din Constanța, convocați în Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară. Puncte importante, incluse pe ordinea de zi

• Acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor societăţii Hotel Apollo SA sunt convocați în Adunarea Generală Extraordinară în data de 18.04.2024, ora 12.00.
• În aceeași zi, este convocată și Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii.
• Cele două convocări au fost publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 784 din data de 15.02.2024.

 
Consiliul de Administraţie al societăţii Hotel Apollo SA, cu sediul în Mamaia, municipiul Constanţa, Hotel Apollo, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii în data de 18.04.2024, ora 12.00, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor societăţii.
 
În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/cvorumul de prezenţă prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii pentru data de 19.04.2024, la ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi Dată de Referinţă.
 
Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe puncte. Astfel, acționarii vor aporba garantarea de către Societatea Hotel Apollo SA a unui credit bancar în valoare de maximum 5.000.000 lei, pe care Societatea Alfa Hotels SRL, cu sediul social în Bucureşti, strada Lipscani nr. 53 doreşte să-l obţină de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA cu ipoteca imobiliară şi interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare asupra imobilului, proprietatea Hotel Apollo SA.
 
Imobilul Hotel Apollo este înscris în cartea funciară nr. 229340 a unităţii administrativ- teritoriale municipiul Constanţa și constă în în parcela de teren intravilan în suprafaţa de 6.852,92 mp, având număr cadastral 229340, şi construcţia clădire hotel P+3, cu suprafaţa construită la sol de 1.407 mp, având nr. cadastral 229340-C1.
 
Cătălin - Adrian Manole, care deţine calitatea de director general al societăţii Hotel Apollo SA, va fi împuternicit să reprezinte societatea Hotel Apollo SA în relaţiile cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA, privind contractarea şi garantarea acestui credit de investiţii menţionat anterior, precum şi pentru semnarea tuturor documentelor aferente acestora.
 
De asemenea, Cătălin- Adrian Manole, în calitate de director general al societăţii Hotel Apollo SA, să efectueze toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a Hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte şi să semneze în acest scop în numele societăţii Hotel Apollo SA în relaţia cu Registrul Comerţului, precum şi alte entităţi publice sau private.


Adunarea Generală Ordinarăi, convocată în aceeași zi



Consiliul de Administraţie al Societăţii Hotel Apollo SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii la data de 18.04.2024, ora 11.00, la sediul societăţii din Mamaia, municipiul Constanţa, Hotel Apollo.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/cvorumul de prezenţă prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 19.04.2024, la ora 11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi Dată de Referinţă.

Pe ordinea de zi se află mai multe puncte, după cum urmează:

1. aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2023;

2. aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2023;
3. aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2023;
4 .descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2023;
5. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024;
6. stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie şi a cenzorilor;
7. împuternicirea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile legale şi să semneze actele necesare, oriunde va fi nevoie pentru a duce la îndeplinire hotărârea ce se va lua şi pentru a efectua operaţiunile legale de publicitate şi de înregistrare a hotărârii la Oficiul Registrului Comerţului.

Cele două convocări au fost publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 784 din data de 15.02.2024.
 

Despre Hotel Apollo SA

Înființată în anul 1995, firma se ocupă de hoteluri și alte facilități de cazare similare.

Acționarii firmei sunt: Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, cu 99,80% din capitalul social, Persoane Juridice (Hotel Apollo SA), cu 0,11 % din capitalul social și PPM Listă Acționari PF, cu 0,09 % din capitalul social. Apostoiu Liviu, Neagu Ioan și Toader Nicolae-Liviu sunt administratori.

În anul fiscal 2022, frima cu 30 de salariați a raportat o cifră de afaceri de 3.188.697 lei și un profit de 31.906 lei.

PRECIZĂRI

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Consiliul Județean Constanța cumpără servicii de asistență tehnică pentru proiectul de reabilitare a Bibiliotecii I.N. Roman

Primăria Cernavodă caută o firmă care va moderniza spațiile verzi și locul de joacă de la Grădinița nr.4 (DOCUMENT)