Acţionarii Tomis SA, firma care deţine Tomis Mall din Constanţa, aleg noii administratori

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Tomis SA, care deţine Tomis Mall, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor pe data de 22 mai 2019, ora 10.00. În cazul în care AGOA nu se va putea întruni în conformitate cu prevederile Legii societăţilor comerciale şi cu cele ale actului constitutiv, a doua AGOA este convocată pentru data de 23 mai 2019.
 
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte: prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de Administraţie al Tomis SA, întocmit pe baza rezultatelor din situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2018; prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2018; aprobarea situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2018, prezentarea contului de profit şi pierderi. La acestea se adaugă aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2018; raportul Consiliului de Administraţie privind realizarea investiţiilor pentru anul 2018; prezentarea şi aprobarea programului de investiţii pe anul 2019, prezentarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a societăţii pe anul 2019, dar şi a programului de activitate şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.
 
Pe ordinea de zi se mai află şi aprobarea structurii organizatorice a societăţii pe anul 2019; alegerea noilor administratori, stabilirea duratei mandatului şi a remuneraţiei, ca urmare a expirării duratei mandatului pentru membrii Consiliului de administraţie al SC Tomis SA; aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată până la data expirării duratei mandatului.
 

Tomis SA, în datele Registrului Comerţului

 
Înfiinţată în anul 1991, firma are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 2.681.000 de lei, integral vărsat, este compus din 1.072.400 de acţiuni nominative. Valoarea unei acţiuni este de 2,5 lei. Acţionari persoane juridice sunt: Tomis SA, cu 0,304% din capitalul social, Ptelia Company LTD Ciprus, din Cipru, cu 94,838% din capitalul social, Acţionari Listă, cu 4,858% din capitalul social. Persoane împuternicite ale societăţii, care se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, sunt: Zamfir Dumitru - preşedinte CA şi director general, Novac Lucian - administrator, Ispas Gheorghe-Victor - administrator.
 
Cenzori în firmă sunt Kpmg Audit SRL, reprezentat prin Efraim Ofir Ori, şi SC Audit SRL, reprezentat prin Gherman Lelioara Valeria. În anul fiscal 2016, societatea cu 37 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 7.296.481 lei şi o pierdere de 6.879.673 lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: 38 de salariaţi, cifră de afaceri de 7.885.409 lei şi o pierdere de 9.038.351 lei.