Acuzaţi că au produs împreună ţigări de contrabandă Cum se dau afară mahării, între ei

Concret, pe rolul Secţiei civile a Judecătoriei Constanţa a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 20115/212/2011, al cărui obiect este reprezentat de „ordonanţă preşedinţială reziliere contract / evacuare". Părţi în procesul deschis pe data de 2 august 2011 sunt Gheorghe Enache, în calitate de reclamant, şi respectiv, Valentin Pocora, căruia îi revine calitatea de pârât. Prima înfăţişare în proces a fost fixată pentru data de 16 august, la Completul C28 Urgenţe. Amintim că, într-un comunicat remis în luna martie 2010, procurorii Parchetului Tribunalului Constanţa anunţau faptul că Valentin Pocora şi Gheorghe Enache sunt cercetaţi pentru „producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă". De asemenea, celor doi li se aduceau acuzaţii de înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor şi evaziune fiscală, „în modalitatea ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile".

Povestea fabricii ilegale din ferma de animale

Pe data de 9 martie 2010, anchetatorii au desfăşurat o percheziţie în incinta fermei de animale Punct URS din comuna Târguşor, iar, cu acest prilej, au fost descoperite într-o construcţie din tablă „169 cutii de carton (baloturi) cu resturi vegetale de tutun - tocat şi netocat, hârtie pentru ţigarete, 107 legături a 1.000 de bucăţi fiecare - banderole de marcaj având inscripţionat «Republica Moldova» nr. AT 4/2007 şi AT 3/2005 (acciză tutun)". Procurorii au spus, la momentul respectiv, că pentru bunuri nu existau documente justificative de provenienţă, scopul fiind „producerea şi comercializarea de ţigarete în mod ilegal, ascunzându-se sursa impozabilă şi taxabilă în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către bugetul consolidat al statului". Totodată, oamenii legii au mai găsit în urma percheziţiilor şi utilaje speciale pentru prelucrarea tutunului şi transformarea acestuia în ţigarete, conectate la reţeaua electrică. În urma percheziţiilor, anchetatorii au cerut arestarea preventivă a celor doi suspecţi, judecătorii încuviinţând cererea. Pe cale de consecinţă, pe numele lui Pocora şi Enache au fost emise mandate de arestare preventivă. După câteva luni de arest, judecătorii i-au eliberat provizoriu pe aceştia, sub strict control judiciar. Se pare însă că, între timp, s-au răcit relaţiile dintre presupuşii complici.