Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a societăţii Seashops - SA întrunită în ședință. Ce decizii au fost luate

La data de 7 aprilie 2022, ora 11,00, la sediul social al Societăţii din Constanţa, s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a societăţii Seashops - S.A.

La Adunare au fost prezenţi şi au participat următorii acţionari, înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de 15 martie 2022: Ptelia Company Ltd Cyprus, deţinând 1.017.165 acţiuni, reprezentând 95,138% din capitalul social al Societăţii;

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, constatând că s-au îndeplinit condiţiile legale şi statutare pentru a se întruni, delibera şi a lua hotărâri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

Articolul 1:

Se aprobă modificarea ART. 7 - Capital social din Actul constitutiv al S.C. Seashops - S.A., Constanţa, ca urmare a Actului de cesiune dintre Broadhurst Investments Limited şi Ptelia Company Limited.

Conţinutul aprobat pentru art. 7 este următorul:
“ART. 7. - Capitalul social
(1) Capitalul social al societăţii este în valoare de 2.672.857,50 lei, corespunzător unui număr de 1.069.143 acţiuni.
(2) Valoarea nominală a unei acţiuni este de 2,50 lei.
(3) Structura capitalului social subscris şi vărsat este următoarea:

Nr. crt.	Denumire acţionar	Capital lei	Din care:		Capital	Din care:	în valută	Număr acţiuni	Cota particip. %
			Aport în natură	Aport în numerar	Echivalent în valută	Aport în natură	Aport în numerar
1	Ptelia Company Ltd.	2.542.912,5	0	2.542.912,5	0	0	0	1.017.165	95,138
2	Acţionari minoritari (persoane juridice şi persoane fizice)	129.945	0	129.945	0	0	0	51.978	4,862
	TOTAL	2.672.857,5	0	2.672.857,5	0	0	0	1.069.143	100,00

(4) Capitalul social total în valoare de 2.672.857,50 lei este subscris şi vărsat integral în lei, fiind constituit ca urmare a procesului de divizare a societăţii TOMIS - S.A. prin alocarea în mod simetric în capitalul social al SEASHOPS - S.A. a valorii aporturilor acţionarilor din cadrul TOMIS - S.A.“


Articolul 2:

Se aprobă redactarea Actului constitutiv al S.C. Seashops - S.A., Constanţa, actualizat cu toate modificările la zi.

Articolul 3:

Se aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de administraţie să semneze Actul constitutiv actualizat al S.C. Seashops - S.A. şi Zamfir Dumitru - membru al Consiliului de administraţie este împuternicit să reprezinte societatea Seashops - S.A. şi să îndeplinească toate formalităţile legale necesare, precum şi acordarea dreptului de transmitere către terţi a mandatului acordat.


Articolul 4:

Se aprobă împuternicirea lui Zamfir Dumitru - membru al Consiliului de administraţie, în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor legale privind publicarea şi înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa a prezentei hotărâri.