Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Venus Holiday 2000. Ce se află pe ordinea de zi

Chirilă Oana, în calitate de Administrator unic al societăţii Venus Holiday 2000 - S.A., cu sediul în mun. Mangalia, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii VENUS HOLIDAY 2000 - S.A., pentru data de 29.06.2022, ora 10.00, la sediul societăţii, la Adunarea Generală a Acţionarilor fiind îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ţinut de societate, la sfârşitul zilei de 6 iunie 2022, stabilită ca dată de referinţă în sensul art. 123, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 26 din Actul constitutiv al societăţii „Atribuţiile administratorului unic“ care va avea următorul conţinut:

 Administratorul unic are, în principal, următoarele atribuţii:

a)reprezintă societatea în relaţiile cu terţii, semnează actele şi documentele şi iniţiază operaţiunile care angajează societatea faţă de terţi, având posibilitatea de a delega dreptul de reprezentare a societăţii către terţe persoane;

b)angajează şi concediază personalul societăţii şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;

c)stabileşte îndatoririle şi răspunderile personalului;

d)aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi;


e)aprobă deschiderea/închiderea conturilor bancare ale societăţii şi desemnează din cadrul angajaţilor societăţii persoanele cu drept de semnătură în bancă pentru efectuarea operaţiunilor în conturile curente ale societăţii;

f)aprobă încheierea de contracte de prestări servicii turistice, contracte comerciale şi orice alte contracte sau operaţiuni necesare desfăşurării activităţii curente a societăţii, fără limită de sumă;

g)stabileşte strategia de marketing a societăţii;

h)aprobă achiziţia, vânzarea sau transferul în orice alt mod, precum şi crearea oricărei sarcini asupra bunurilor societăţii, indiferent de natura lor, mobile sau imobile, corporale sau necorporale, a căror valoare nu depăşeşte suma de 1.500.000 euro la data încheierii actului juridic;


i)aprobă încheierea oricărui contract de administrare, asociere în participaţiune, distribuire a profiturilor sau redevenţă cu privire la societate, sau a altui acord similar prin care activitatea sau operaţiunile societăţii sunt administrate de către, sau venitul sau profiturile sale sunt împărţite cu, orice altă persoană;

j)aprobă închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat nu depăşeşte suma de 100.000 euro/an, la data încheierii actului juridic;

k)aprobă încheierea oricărui contract de finanţare de către societate, indiferent de natura acestuia, împrumut, credit, leasing financiar sau operaţional etc, a căror valoare nu depăşeşte suma de 1.500.000 euro la data încheierii actului juridic;

l)supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor achiziţia, vânzarea sau transferul în orice alt mod, precum şi crearea oricărei sarcini asupra bunurilor societăţii, indiferent de natura lor, mobile sau imobile, corporale sau necorporale, a căror valoare depăşeşte suma de 1.500.000 euro la data încheierii actului juridic;

m)supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte suma de 100.000 euro/an, la data încheierii actului juridic;

n)supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor încheierea oricărui contract de finanţare de către societate, indiferent de natura acestuia, împrumut, credit, leasing financiar sau operaţional etc, a căror valoare depăşeşte suma de 1.500.000 euro la data încheierii actului juridic;

o)supune anual aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 60 de zile de la data încheierii exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;

p)orice alte atribuţii fixate în sarcina sa de Adunarea Generală a Acţionarilor.

2. Aprobarea întocmirii unui Act constitutiv actualizat şi împuternicirea administratorului unic Chirilă Oana, în vederea semnării Actului constitutiv actualizat şi a îndeplinirii tuturor formalităţilor de publicitate.

În cazul în care în prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, prin prezenta convocare acţionarii societăţii sunt înştiinţaţi de faptul că o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea loc în data de 30.06.2022, în a doua convocare, ora 10.00, în acelaşi loc.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2256 din data de 27-mai-2022.



PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.