Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societății Carmeco Constanța convocată în ședință. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

Consiliul de administrație al CARMECO - S.A., cu sediul în municipiul Constanța Şoseaua Mangaliei nr. 74 convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de 11.05.2018, ora 11.00, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 25.04.2018, considerată data de referinţă, cu următoarea ordine de zi:
 
1. prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune pe anul 2017;
2. prezentarea şi aprobarea raportului auditorului financiar extem pentru exerciţiul financiar pe anul 2017;
3. discutarea şi aprobarea bilanţului contabil pe anul 2017;
4. aprobarea contului de profit şi pierderi şi repartizarea profitului pe anul 2017;
5. revocarea administratorului special Grasu Stelian şi descărcarea de gestiune;
6. alegerea consiliului de administraţie, stabilirea şi aprobarea remuneraţiei;
7. alegerea auditorului extern şi stabilirea remuneraţiei;
8. stabilirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; 9. aprobarea datei de 31.05.2018 ca dată de înregistrare;
10. aprobarea datei de 30.05.2018 ca ex-date, conform legii;
11. împuternicirea lui Feticu Paul să depună la Oficiul Registrului Comerţului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor şi să efectueze toate operaţiunile/menţiunile ce se impun.
 
În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare de cvorum la data primei convocări, următoarea adunare generală ordinară este convocată în data de 12.05.2018, în acelaşi loc şi aceeaşi oră, păstrându-se aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.